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上海興恒投資咨詢有限公司
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公司地址:上海市徐匯區(qū)                  龍川北路807號129室
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傳真:021-33676287
郵編:200232
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股權(quán)轉(zhuǎn)讓信息  
湖北保利建筑工程有限公司100%股權(quán)
添加時(shí)間 2020/8/11 9:24:25 點(diǎn)擊次數(shù) 876 次 返 回
湖北保利建筑工程有限公司100%股權(quán)
項(xiàng)目編號:G32020SH1000102
轉(zhuǎn)讓價(jià)格:  12,746.720000萬元
標(biāo)的所屬行業(yè):   房屋建筑業(yè)
標(biāo)的所在地區(qū):   湖北省 武漢市 武昌區(qū)
信息披露起始日期:   2020-08-05
信息披露期滿日期:   2020-09-28
受托機(jī)構(gòu)
受托機(jī)構(gòu)名稱:國創(chuàng)中投(北京)投資管理有限公司 受托機(jī)構(gòu)聯(lián)系人:尤先生   聯(lián)系電話: 18910764117、010-57031040
交易機(jī)構(gòu)
業(yè)務(wù)聯(lián)系人:肖敏 聯(lián)系電話: 010-51915379、18612445820 |負(fù)責(zé)人:胡丹 聯(lián)系電話: 010-51915379、15801035531
轉(zhuǎn)讓方承諾

我方擬轉(zhuǎn)讓所持有標(biāo)的企業(yè)產(chǎn)權(quán),并通過上海聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易所(以下簡稱“聯(lián)交所”)公開披露產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓信息和組織交易活動(dòng),依照公開、公平、公正和誠信的原則作如下承諾:

(1)本次轉(zhuǎn)讓是我方真實(shí)意思表示,轉(zhuǎn)讓標(biāo)的權(quán)屬清晰,除已披露的事項(xiàng)外,我方對該產(chǎn)權(quán)擁有完全的處置權(quán)且不存在法律法規(guī)禁止或限制交易的情形;對于設(shè)定擔(dān)保物權(quán)的產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓,符合《中華人民共和國物權(quán)法》、《中華人民共和國擔(dān)保法》等有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定;涉及政府社會(huì)公共管理事項(xiàng)的,已依法報(bào)政府有關(guān)部門履行相關(guān)審核、備案等程序;

(2)本次轉(zhuǎn)讓已履行了相應(yīng)程序,經(jīng)過有效的內(nèi)部決策,并獲得相應(yīng)批準(zhǔn);

(3)我方所提交的轉(zhuǎn)讓申請及相關(guān)材料真實(shí)、完整、準(zhǔn)確、合法、有效,不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏;

(4)我方在交易過程中自愿遵守有關(guān)法律法規(guī)和聯(lián)交所相關(guān)交易規(guī)則及規(guī)定,恪守轉(zhuǎn)讓公告約定,按照相關(guān)要求履行我方義務(wù);

(5)我方已認(rèn)真考慮本次轉(zhuǎn)讓行為可能導(dǎo)致的企業(yè)經(jīng)營、行業(yè)、市場、政策以及其他不可預(yù)計(jì)的各項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)因素,愿意自行承擔(dān)可能存在的一切交易風(fēng)險(xiǎn)。

我方保證遵守以上承諾,如違反上述承諾或有違規(guī)行為,給交易相關(guān)方及聯(lián)交所造成損失的,我方愿意承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任及其他法律責(zé)任。


標(biāo)的企業(yè)簡況
標(biāo)


業(yè)



標(biāo)的企業(yè)名稱 湖北保利建筑工程有限公司
注冊地(地址) 武漢市武昌區(qū)民主路788號
法定代表人 葉青
企業(yè)類型 有限責(zé)任公司(內(nèi)資)
成立時(shí)間 1994-03-26
注冊資本 12,000.000000萬元
注冊資本幣種 人民幣
經(jīng)濟(jì)類型 國有控股企業(yè)
公司類型(經(jīng)濟(jì)性質(zhì)) 有限責(zé)任公司(內(nèi)資)
經(jīng)營規(guī)模 中型
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼或組織機(jī)構(gòu)代碼 914201061775914674
經(jīng)營范圍 可承擔(dān)單項(xiàng)建安合同額不超過企業(yè)注冊資本金5倍的下列房屋建筑工程的施工;(1)40層及以下、各類跨度的房屋建筑工程;(2)高度240米及以下的構(gòu)筑物;(3)建筑面積20萬平方米及以下的住宅小區(qū)或建筑群體;土石方工程施工;中型建設(shè)項(xiàng)目的機(jī)械施工;混凝土預(yù)制構(gòu)件及制品、鋼結(jié)構(gòu)加工、制造;工業(yè)筑爐、鋼模加工;鋼、鋁合金門窗和金屬結(jié)構(gòu)制作與安裝;建筑及裝飾材料、金屬材料銷售;建筑機(jī)械、料具修理與租賃。 (許可項(xiàng)目、經(jīng)營期限與許可證核定項(xiàng)目、期限一致)
職工人數(shù) 11
是否含有國有劃撥土地
標(biāo)


業(yè)

權(quán)
結(jié)
構(gòu)
原股東是否放棄優(yōu)先受讓權(quán) 不涉及
序號 股東名稱 持股比例(%)
1 保利置業(yè)集團(tuán)有限公司 100


財(cái)
務(wù)

標(biāo)



年度審計(jì)報(bào)告
年度 2019 營業(yè)收入 17,027.430000
營業(yè)利潤 -571.620000 凈利潤 -551.970000
資產(chǎn)總計(jì) 26,364.340000 負(fù)債總計(jì) 13,142.990000
所有者權(quán)益 13,221.350000 審計(jì)機(jī)構(gòu) 湖北長江會(huì)計(jì)師事務(wù)有限公司
企業(yè)財(cái)務(wù)報(bào)告
報(bào)表日期 2020-05-31 營業(yè)收入 7,784.350000
營業(yè)利潤 -2,724.080000 凈利潤 -951.880000
資產(chǎn)總計(jì) 19,219.590000 負(fù)債總計(jì) 6,950.120000
所有者權(quán)益 12,269.470000

產(chǎn)







評估機(jī)構(gòu) 銀信資產(chǎn)評估有限公司
核準(zhǔn)(備案)機(jī)構(gòu) 中國保利集團(tuán)有限公司
核準(zhǔn)備案日期 2020-07-30
基準(zhǔn)日審計(jì)機(jī)構(gòu) 立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)
評估基準(zhǔn)日 2020-03-31
內(nèi)部審議情況 股東決定
項(xiàng)目 賬面價(jià)值(萬元) 評估價(jià)值(萬元)
資產(chǎn)總計(jì) 25,514.010000 25,527.980000
負(fù)債總計(jì) 13,781.260000 13,781.260000
凈資產(chǎn) 11,732.750000 11,746.720000
轉(zhuǎn)讓標(biāo)的對應(yīng)評估值 11,746.720000





其他披露內(nèi)容 (一)本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓行為涉及職工安置,《職工安置方案》在交易所備查。(二)或有債權(quán):標(biāo)的企業(yè)湖北保利建筑工程有限公司起訴葉柏楊(因葉柏楊已死亡,以其法定繼承人葉雪明、丁姣千、葉慧芬、葉健為被告)、江蘇蘇興建設(shè)工程有限公司建設(shè)工程施工合同糾紛案【一審案號:(2016)蘇0506民初2854號;二審案號:(2018)蘇05民終2819號】,江蘇省蘇州市中級人民法院二審終審判決葉雪明、丁姣千、葉慧芬、葉健在繼承葉柏楊的遺產(chǎn)范圍內(nèi)向湖北保利建筑工程有限公司清償人民幣20,320,409.94元及相應(yīng)利息(詳見判決書),該判決已生效。該或有債權(quán)未體現(xiàn)在本次評估結(jié)論中。標(biāo)的企業(yè)湖北保利建筑工程有限公司已于2020年6月30日委托律師事務(wù)所為該案執(zhí)行階段的代理人,該案件若將來可通過執(zhí)行到位等方式獲得的任何款項(xiàng)及相關(guān)一切利益均應(yīng)歸屬于轉(zhuǎn)讓方保利置業(yè)集團(tuán)有限公司。(三)截至信息披露起始日,轉(zhuǎn)讓方保利置業(yè)集團(tuán)有限公司應(yīng)付標(biāo)的企業(yè)往來款人民幣【82,154,000.00】元,湖北保利投資有限公司應(yīng)付標(biāo)的企業(yè)往來款人民幣【49,701,297.63】元,保利置業(yè)集團(tuán)有限公司、湖北保利投資有限公司承諾于轉(zhuǎn)讓方與受讓方簽署《產(chǎn)權(quán)交易合同》之日起的【5】個(gè)工作日內(nèi)支付至標(biāo)的企業(yè)賬戶。
重大債權(quán)債務(wù)事項(xiàng) 標(biāo)的企業(yè)的債權(quán)債務(wù)由轉(zhuǎn)讓后的標(biāo)的企業(yè)繼續(xù)承繼。
提示提醒等內(nèi)容 截止評估基準(zhǔn)日,被評估單位存在2項(xiàng)閑置、16項(xiàng)擬報(bào)廢設(shè)備。其他詳見《資產(chǎn)評估報(bào)告》、《審計(jì)報(bào)告》等交易所備查文件。
管理層擬參與受讓意向
轉(zhuǎn)讓方簡況
轉(zhuǎn)讓方基本情況
轉(zhuǎn)讓方名稱 保利置業(yè)集團(tuán)有限公司
注冊地(住所) 中國(上海)自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)浦東南路528號北塔26樓
經(jīng)濟(jì)類型 國有控股企業(yè)
公司類型(經(jīng)濟(jì)性質(zhì)) 有限責(zé)任公司(外資)
持有產(chǎn)(股)權(quán)比例 100%
擬轉(zhuǎn)讓產(chǎn)(股)權(quán)比例 100%
產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓行為批準(zhǔn)情況
國資監(jiān)管機(jī)構(gòu) 國務(wù)院國資委監(jiān)管
所屬集團(tuán)或主管部門名稱 中國保利集團(tuán)有限公司
批準(zhǔn)單位名稱 中國保利集團(tuán)有限公司
交易條件與受讓方資格條件
交易條件 交易價(jià)款支付方式 一次性付款
與轉(zhuǎn)讓相關(guān)其他條件 1、意向受讓方在充分了解產(chǎn)權(quán)標(biāo)的情況,并在被確認(rèn)受讓方資格后3個(gè)工作日內(nèi),按產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓公告的約定遞交交易保證金人民幣500萬元到上海聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易所指定銀行賬戶,即為意向受讓方在《產(chǎn)權(quán)受讓申請書》中對轉(zhuǎn)讓方作出接受交易條件并以不低于掛牌價(jià)格受讓產(chǎn)權(quán)標(biāo)的承諾的確認(rèn),成為產(chǎn)權(quán)標(biāo)的的競買人。意向受讓方逾期未交納保證金的,視為放棄受讓資格。競買人被確定為受讓方,且采用協(xié)議轉(zhuǎn)讓方式的,該交易保證金轉(zhuǎn)為立約保證金,并在產(chǎn)權(quán)交易合同簽訂后轉(zhuǎn)為履約保證金,待受讓方支付完畢剩余價(jià)款后,該履約保證金轉(zhuǎn)為部分交易價(jià)款;采取競價(jià)轉(zhuǎn)讓方式的,交易保證金轉(zhuǎn)為競價(jià)保證金,受讓方的競價(jià)保證金在產(chǎn)權(quán)交易合同簽訂后轉(zhuǎn)為履約保證金,待受讓方支付完畢剩余價(jià)款后,該履約保證金轉(zhuǎn)為部分交易價(jià)款。競買人未被確定為受讓方且不存在違規(guī)違約情形的,其交納的保證金在確定受讓方之日起3個(gè)工作日內(nèi)全額返還。 2、信息發(fā)布期滿,如只征集到一個(gè)符合條件的競買人遞交保證金的,采用協(xié)議方式轉(zhuǎn)讓,競買人應(yīng)當(dāng)以不低于掛牌價(jià)格的價(jià)格受讓產(chǎn)權(quán),并按照上海聯(lián)交所的通知要求在規(guī)定時(shí)限內(nèi)通過產(chǎn)權(quán)交易系統(tǒng)進(jìn)行報(bào)價(jià),報(bào)價(jià)高于或等于掛牌價(jià)格的為有效報(bào)價(jià),該報(bào)價(jià)成為受讓價(jià)格;低于掛牌價(jià)格的報(bào)價(jià)無效。競買人被確定為受讓方后,應(yīng)在3個(gè)工作日內(nèi)與轉(zhuǎn)讓方簽訂產(chǎn)權(quán)交易合同。信息發(fā)布期滿,如征集到兩個(gè)及以上符合條件的競買人,采取網(wǎng)絡(luò)競價(jià)(多次報(bào)價(jià))方式確定受讓方和受讓價(jià)格。競買人被確定為受讓方后,應(yīng)按照競價(jià)實(shí)施方案的要求簽訂產(chǎn)權(quán)交易合同。 3、為保護(hù)交易各方合法利益,轉(zhuǎn)讓方在此做出特別提示,意向受讓方一旦通過資格確認(rèn)且交納保證金,即成為競買人并對如下內(nèi)容作出承諾:如競買人存在以下任何一種情形,將承擔(dān)締約過失責(zé)任,轉(zhuǎn)讓方和上海聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易所可扣除該競買人的保證金,作為對相關(guān)方的補(bǔ)償,保證金不足以補(bǔ)償?shù),相關(guān)方可按實(shí)際損失繼續(xù)追訴。轉(zhuǎn)讓方同時(shí)承諾,如因轉(zhuǎn)讓方原因,導(dǎo)致項(xiàng)目無法正常推進(jìn)或者發(fā)生其他違規(guī)違約行為時(shí),以對競買人設(shè)定的承諾條件承擔(dān)同等損害賠償責(zé)任。1)只征集到一個(gè)符合條件的競買人:①在上海聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易所通知的規(guī)定時(shí)限內(nèi),競買人未通過上海聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易所網(wǎng)絡(luò)競價(jià)平臺(tái)進(jìn)行有效報(bào)價(jià)的;②在被確定為受讓方后,未在3個(gè)工作日內(nèi)簽訂《產(chǎn)權(quán)交易合同》的。2)征集到兩個(gè)及以上符合條件的競買人:①在網(wǎng)絡(luò)競價(jià)中競買人未提交競買文件的;②在網(wǎng)絡(luò)競價(jià)中各競買人均未有效報(bào)價(jià)的;③競買人通過網(wǎng)絡(luò)競價(jià)等方式被確定為受讓方后,未按照產(chǎn)權(quán)交易有關(guān)規(guī)則簽訂《產(chǎn)權(quán)交易合同》的。3)被確定為受讓方后,受讓方未按《產(chǎn)權(quán)交易合同》約定支付交易價(jià)款的;4)違反交易保證金的有關(guān)規(guī)定或其他違規(guī)違約情形的。 4、意向受讓方須對以下事項(xiàng)進(jìn)行書面承諾: ①同意自被確定為受讓方之日起3個(gè)工作日內(nèi)與轉(zhuǎn)讓方簽署《產(chǎn)權(quán)交易合同》,同意在《產(chǎn)權(quán)交易合同》簽署之日起3個(gè)工作日內(nèi)將剩余交易價(jià)款和交易服務(wù)費(fèi)一次性交納至上海聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易所指定賬戶。 ②同意在上海聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易所出具《產(chǎn)權(quán)交易憑證》后3個(gè)工作日內(nèi)將產(chǎn)權(quán)交易價(jià)款劃轉(zhuǎn)至轉(zhuǎn)讓方指定銀行賬戶。 ③同意《職工安置方案》的全部內(nèi)容。 ④同意本次股權(quán)辦理工商變更的同時(shí),標(biāo)的企業(yè)須變更公司名稱,新的企業(yè)名稱中不得含有“保利”字樣,并且標(biāo)的企業(yè)不得以“保利”名義從事任何經(jīng)營活動(dòng)。 ⑤我方已知悉標(biāo)的企業(yè)湖北保利建筑工程有限公司起訴葉柏楊(因葉柏楊已死亡,以其法定繼承人葉雪明、丁姣千、葉慧芬、葉健為被告)、江蘇蘇興建設(shè)工程有限公司建設(shè)工程施工合同糾紛案【一審案號:(2016)蘇0506民初2854號;二審案號:(2018)蘇05民終2819號】的一切相關(guān)事項(xiàng),我方認(rèn)可該案件若將來可通過執(zhí)行到位等方式獲得的任何款項(xiàng)及相關(guān)一切利益均應(yīng)歸屬于轉(zhuǎn)讓方保利置業(yè)集團(tuán)有限公司,我方承諾于標(biāo)的企業(yè)收到案件款項(xiàng)后的5個(gè)工作日內(nèi),依據(jù)委托代理協(xié)議及律師變更執(zhí)業(yè)機(jī)構(gòu)代理案件轉(zhuǎn)移協(xié)議將款項(xiàng)中的30%作為額外律師費(fèi)支付給上海市君悅律師事務(wù)所,余下款項(xiàng)則全部支付給轉(zhuǎn)讓方保利置業(yè)集團(tuán)有限公司。 ⑥已經(jīng)充分知曉、理解和接受本次轉(zhuǎn)讓的所有披露文件,已經(jīng)了解轉(zhuǎn)讓標(biāo)的狀況及相關(guān)約定,自愿接受轉(zhuǎn)讓標(biāo)的的全部現(xiàn)狀,在遞交意向受讓申請后,不得以不了解標(biāo)的情況或標(biāo)的有瑕疵為由撤銷受讓申請、退還標(biāo)的或拒付交易價(jià)款。 ⑦承繼標(biāo)的企業(yè)自《產(chǎn)權(quán)交易合同》簽署之日起的全部權(quán)利義務(wù)(有特別約定的如前述事項(xiàng)⑤等除外),不得再以任何形式向轉(zhuǎn)讓方保利置業(yè)集團(tuán)有限公司提出任何主張。 5、本項(xiàng)目公告期即為盡職調(diào)查期。意向受讓方通過資格確認(rèn)并且繳納保證金,即視為已詳細(xì)閱讀并完全認(rèn)可本股權(quán)轉(zhuǎn)讓項(xiàng)目所涉審計(jì)報(bào)告、資產(chǎn)評估報(bào)告及該等報(bào)告所披露內(nèi)容以及已完成對本項(xiàng)目的全部盡職調(diào)查;并依據(jù)該等內(nèi)容以其獨(dú)立判斷決定自愿全部接受產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓公告之內(nèi)容。
受讓方資格條件 1、意向受讓方須為依法設(shè)立且有效存續(xù)的企業(yè)法人、其他經(jīng)濟(jì)組織或具有完全民事行為能力的自然人。 2、意向受讓方應(yīng)具有良好的財(cái)務(wù)狀況和支付能力。 3、意向受讓方應(yīng)具有良好的商業(yè)信用。 4、意向受讓方符合國家法律、行政法規(guī)規(guī)定的其他條件。
保證金設(shè)定 是否交納保證金
交納金額 500.000000萬元
交納時(shí)間 意向受讓方經(jīng)資格確認(rèn)后3個(gè)工作日內(nèi)交納。
信息披露
信息披露期 自公告之日起40個(gè)工作日
交易方式 信息披露期滿,如征集到兩個(gè)及以上符合條件的意向受讓方,選擇以下交易方式:網(wǎng)絡(luò)競價(jià)(多次報(bào)價(jià))
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