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股權(quán)轉(zhuǎn)讓信息  
山東山鋁電子技術(shù)有限公司75%股權(quán)
添加時(shí)間 2020/7/7 9:28:21 點(diǎn)擊次數(shù) 409 次 返 回
山東山鋁電子技術(shù)有限公司75%股權(quán)
項(xiàng)目編號(hào):G32020SH1000046
轉(zhuǎn)讓價(jià)格:  3,131.265000萬元
標(biāo)的所屬行業(yè):   計(jì)算機(jī)、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè)
標(biāo)的所在地區(qū):   山東省 淄博市
信息披露起始日期:   2020-07-01
信息披露期滿日期:   2020-07-28
轉(zhuǎn)讓方承諾

我方擬轉(zhuǎn)讓所持有標(biāo)的企業(yè)產(chǎn)權(quán),并通過上海聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易所(以下簡(jiǎn)稱“聯(lián)交所”)公開披露產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓信息和組織交易活動(dòng),依照公開、公平、公正和誠信的原則作如下承諾:

(1)本次轉(zhuǎn)讓是我方真實(shí)意思表示,轉(zhuǎn)讓標(biāo)的權(quán)屬清晰,除已披露的事項(xiàng)外,我方對(duì)該產(chǎn)權(quán)擁有完全的處置權(quán)且不存在法律法規(guī)禁止或限制交易的情形;對(duì)于設(shè)定擔(dān)保物權(quán)的產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓,符合《中華人民共和國物權(quán)法》、《中華人民共和國擔(dān)保法》等有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定;涉及政府社會(huì)公共管理事項(xiàng)的,已依法報(bào)政府有關(guān)部門履行相關(guān)審核、備案等程序;

(2)本次轉(zhuǎn)讓已履行了相應(yīng)程序,經(jīng)過有效的內(nèi)部決策,并獲得相應(yīng)批準(zhǔn);

(3)我方所提交的轉(zhuǎn)讓申請(qǐng)及相關(guān)材料真實(shí)、完整、準(zhǔn)確、合法、有效,不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏;

(4)我方在交易過程中自愿遵守有關(guān)法律法規(guī)和聯(lián)交所相關(guān)交易規(guī)則及規(guī)定,恪守轉(zhuǎn)讓公告約定,按照相關(guān)要求履行我方義務(wù);

(5)我方已認(rèn)真考慮本次轉(zhuǎn)讓行為可能導(dǎo)致的企業(yè)經(jīng)營、行業(yè)、市場(chǎng)、政策以及其他不可預(yù)計(jì)的各項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)因素,愿意自行承擔(dān)可能存在的一切交易風(fēng)險(xiǎn)。

我方保證遵守以上承諾,如違反上述承諾或有違規(guī)行為,給交易相關(guān)方及聯(lián)交所造成損失的,我方愿意承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任及其他法律責(zé)任。


標(biāo)的企業(yè)簡(jiǎn)況
標(biāo)


業(yè)



標(biāo)的企業(yè)名稱 山東山鋁電子技術(shù)有限公司
注冊(cè)地(地址) 山東淄博高新區(qū)泰美路10號(hào)
法定代表人 張占明
企業(yè)類型 有限責(zé)任公司(內(nèi)資)
成立時(shí)間 2001-09-30
注冊(cè)資本 2,000.000000萬元
注冊(cè)資本幣種 人民幣
經(jīng)濟(jì)類型 國有控股企業(yè)
公司類型(經(jīng)濟(jì)性質(zhì)) 有限責(zé)任公司(內(nèi)資)
經(jīng)營規(guī)模 小型
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼或組織機(jī)構(gòu)代碼 91370303731734921R
經(jīng)營范圍 IC卡芯片及模塊、電子產(chǎn)品、集成電路、儀器儀表、光機(jī)電一體化相關(guān)產(chǎn)品、計(jì)算機(jī)軟硬件及外部設(shè)備、電子元器件的生產(chǎn)銷售、技術(shù)開發(fā)、技術(shù)服務(wù)(不含中介服務(wù));承接IC卡應(yīng)用工程;貨物及技術(shù)進(jìn)出口。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動(dòng))
職工人數(shù) 73
是否含有國有劃撥土地
標(biāo)


業(yè)

權(quán)
結(jié)
構(gòu)
原股東是否放棄優(yōu)先受讓權(quán) 不涉及
序號(hào) 股東名稱 持股比例(%)
1 中鋁山東有限公司 100


財(cái)
務(wù)

標(biāo)



年度審計(jì)報(bào)告
年度 2019 營業(yè)收入 6,330.282300
營業(yè)利潤 945.127000 凈利潤 865.305800
資產(chǎn)總計(jì) 5,503.614400 負(fù)債總計(jì) 2,142.666600
所有者權(quán)益 3,360.947800 審計(jì)機(jī)構(gòu) 安永華明會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)
企業(yè)財(cái)務(wù)報(bào)告
報(bào)表日期 2020-05-31 營業(yè)收入 2,151.945500
營業(yè)利潤 87.779000 凈利潤 81.610800
資產(chǎn)總計(jì) 5,551.484600 負(fù)債總計(jì) 2,651.732800
所有者權(quán)益 2,899.751800

產(chǎn)
評(píng)






評(píng)估機(jī)構(gòu) 北京中企華資產(chǎn)評(píng)估有限責(zé)任公司
核準(zhǔn)(備案)機(jī)構(gòu) 中國鋁業(yè)集團(tuán)有限公司
核準(zhǔn)備案日期 2020-06-28
基準(zhǔn)日審計(jì)機(jī)構(gòu) 淄博雙信志遠(yuǎn)有限責(zé)任會(huì)計(jì)師事務(wù)所
評(píng)估基準(zhǔn)日 2020-02-29
內(nèi)部審議情況
項(xiàng)目 賬面價(jià)值(萬元) 評(píng)估價(jià)值(萬元)
資產(chǎn)總計(jì) 6,039.020000 業(yè)務(wù)無法提供
負(fù)債總計(jì) 3,165.950000 業(yè)務(wù)無法提供
凈資產(chǎn) 2,873.070000 4,175.020000
轉(zhuǎn)讓標(biāo)的對(duì)應(yīng)評(píng)估值 3,131.265000





其他披露內(nèi)容 納入評(píng)估范圍的房屋所占用土地為被評(píng)估單位租賃的其母公司中鋁山東有限公司土地,具體情況詳見評(píng)估報(bào)告。
重大債權(quán)債務(wù)事項(xiàng)
提示提醒等內(nèi)容
管理層擬參與受讓意向
轉(zhuǎn)讓方簡(jiǎn)況
轉(zhuǎn)讓方基本情況
轉(zhuǎn)讓方名稱 中鋁山東有限公司
注冊(cè)地(住所) 山東省淄博市張店南定鎮(zhèn)五公里路1號(hào)
經(jīng)濟(jì)類型 國有控股企業(yè)
公司類型(經(jīng)濟(jì)性質(zhì)) 有限責(zé)任公司(內(nèi)資)
持有產(chǎn)(股)權(quán)比例 100%
擬轉(zhuǎn)讓產(chǎn)(股)權(quán)比例 75%
產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓行為批準(zhǔn)情況
國資監(jiān)管機(jī)構(gòu) 國務(wù)院國資委監(jiān)管
所屬集團(tuán)或主管部門名稱 中國鋁業(yè)集團(tuán)有限公司
批準(zhǔn)單位名稱 中國鋁業(yè)股份有限公司
交易條件與受讓方資格條件
交易條件 交易價(jià)款支付方式 一次性付款
與轉(zhuǎn)讓相關(guān)其他條件 1、意向受讓方應(yīng)充分了解產(chǎn)權(quán)標(biāo)的情況,并在掛牌公告期間按產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓公告的約定遞交交易保證金人民幣939萬元到產(chǎn)權(quán)交易機(jī)構(gòu)指定銀行賬戶,即為意向受讓方在《產(chǎn)權(quán)受讓申請(qǐng)書》中對(duì)轉(zhuǎn)讓方作出接受交易條件并以不低于掛牌價(jià)格受讓產(chǎn)權(quán)標(biāo)的承諾的確認(rèn),成為產(chǎn)權(quán)標(biāo)的的競(jìng)買人。意向受讓方逾期未交納保證金的,視為放棄受讓資格。競(jìng)買人被確定為受讓方,且采用協(xié)議轉(zhuǎn)讓方式的,該交易保證金轉(zhuǎn)為立約保證金,并在產(chǎn)權(quán)交易合同簽訂后轉(zhuǎn)為部分交易價(jià)款;采取競(jìng)價(jià)轉(zhuǎn)讓方式的,交易保證金轉(zhuǎn)為競(jìng)價(jià)保證金,受讓方的競(jìng)價(jià)保證金在產(chǎn)權(quán)交易合同簽訂后轉(zhuǎn)為部分交易價(jià)款。競(jìng)買人未被確定為受讓方且不存在違規(guī)違約情形的,其交納的保證金在確定受讓方之日起3個(gè)工作日內(nèi)全額返還。 2、信息發(fā)布期滿,如只征集到一個(gè)符合條件的競(jìng)買人遞交保證金的,采用協(xié)議方式轉(zhuǎn)讓,競(jìng)買人應(yīng)當(dāng)以不低于掛牌價(jià)格的價(jià)格受讓產(chǎn)權(quán),并按照產(chǎn)權(quán)交易機(jī)構(gòu)的通知要求在規(guī)定時(shí)限內(nèi)通過產(chǎn)權(quán)交易系統(tǒng)進(jìn)行報(bào)價(jià),報(bào)價(jià)高于或等于掛牌價(jià)格的,則該報(bào)價(jià)成為受讓價(jià)格。競(jìng)買人被確定為受讓方后,應(yīng)在2個(gè)工作日內(nèi)與轉(zhuǎn)讓方簽訂產(chǎn)權(quán)交易合同。信息發(fā)布期滿,如征集到兩個(gè)及以上符合條件的競(jìng)買人,采用多次報(bào)價(jià)的競(jìng)價(jià)方式。受讓方被確定后,應(yīng)按照競(jìng)價(jià)實(shí)施方案的要求簽訂產(chǎn)權(quán)交易合同。 3、本次產(chǎn)權(quán)交易價(jià)款采用一次性支付。受讓方應(yīng)當(dāng)在產(chǎn)權(quán)交易合同簽訂之日起5個(gè)工作日內(nèi)將除保證金外剩余產(chǎn)權(quán)交易價(jià)款支付至產(chǎn)權(quán)交易機(jī)構(gòu)指定賬戶。受讓方同意上海聯(lián)交所出具交易憑證后3個(gè)工作日內(nèi)將全部交易價(jià)款劃轉(zhuǎn)至轉(zhuǎn)讓方指定賬戶。 4、為保護(hù)交易各方合法利益,轉(zhuǎn)讓方在此做出特別提示,意向受讓方一旦通過資格確認(rèn)且交納保證金,即成為競(jìng)買人并對(duì)如下內(nèi)容作出承諾:如競(jìng)買人存在以下任何一種情形,將承擔(dān)締約過失責(zé)任,轉(zhuǎn)讓方和產(chǎn)權(quán)交易機(jī)構(gòu)可扣除該競(jìng)買人的保證金,作為對(duì)相關(guān)方的補(bǔ)償,保證金不足以補(bǔ)償?shù)模嚓P(guān)方可按實(shí)際損失繼續(xù)追訴。轉(zhuǎn)讓方同時(shí)承諾,如因轉(zhuǎn)讓方原因,導(dǎo)致項(xiàng)目無法正常推進(jìn)或者發(fā)生其他違規(guī)違約行為時(shí),以對(duì)競(jìng)買人設(shè)定的承諾條件承擔(dān)同等損害賠償責(zé)任。①只征集到一個(gè)符合條件的競(jìng)買人:(1)在產(chǎn)權(quán)交易機(jī)構(gòu)通知的規(guī)定時(shí)限內(nèi),競(jìng)買人未通過產(chǎn)權(quán)交易系統(tǒng)進(jìn)行有效報(bào)價(jià)的;(2)在被確定為受讓方后,未在2個(gè)工作日內(nèi)簽訂產(chǎn)權(quán)交易合同的。②征集到兩個(gè)及以上符合條件的競(jìng)買人:(1)在網(wǎng)絡(luò)競(jìng)價(jià)中競(jìng)買人未提交競(jìng)買文件的;(2)在網(wǎng)絡(luò)競(jìng)價(jià)中各競(jìng)買人均未有效報(bào)價(jià)的;(3)競(jìng)買人通過網(wǎng)絡(luò)競(jìng)價(jià)等方式被確定為受讓方后,未按照產(chǎn)權(quán)交易有關(guān)規(guī)則簽訂產(chǎn)權(quán)交易合同的。③違反產(chǎn)權(quán)交易保證金的有關(guān)規(guī)定或其他違規(guī)違約情形的。 5、意向受讓方須同意并書面承諾:(1)自被確定為受讓方之日起2個(gè)工作日內(nèi)與轉(zhuǎn)讓方簽署《產(chǎn)權(quán)交易合同》,并在《產(chǎn)權(quán)交易合同》簽訂之日起5個(gè)工作日內(nèi)一次性將除保證金外剩余產(chǎn)權(quán)交易價(jià)款支付至上海聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易所指定賬戶。(2)轉(zhuǎn)讓方的《職工安置方案》:為留住標(biāo)的企業(yè)現(xiàn)有專業(yè)人才,維持標(biāo)的企業(yè)健康發(fā)展,受讓方成為標(biāo)的企業(yè)股東后須開展員工股權(quán)激勵(lì)等事項(xiàng)。(3)后期股權(quán)轉(zhuǎn)讓方案:根據(jù)轉(zhuǎn)讓方需要,轉(zhuǎn)讓方擬轉(zhuǎn)讓其剩余25%股權(quán)時(shí),轉(zhuǎn)讓方提前三個(gè)月告知受讓方,并履行資產(chǎn)評(píng)估、產(chǎn)權(quán)交易所公開掛牌交易程序,其中資產(chǎn)評(píng)估中介機(jī)構(gòu)由雙方共同自中國鋁業(yè)集團(tuán)有限公司國有產(chǎn)權(quán)交易備選中介機(jī)構(gòu)庫中選定,掛牌價(jià)格按照屆時(shí)股權(quán)評(píng)估價(jià)值執(zhí)行。受讓方承諾以前述價(jià)格參與受讓;若受讓方未按約定參與受讓,受讓方應(yīng)按標(biāo)的企業(yè)25%股權(quán)評(píng)估值的10%向轉(zhuǎn)讓方支付賠償金。(4)利潤分配方案:各方同意,標(biāo)的企業(yè)當(dāng)年度實(shí)現(xiàn)盈利,在依法提取法定公積金后,分配的利潤不低于當(dāng)年實(shí)現(xiàn)的稅后凈利潤的40%,年度分紅應(yīng)于次年5月底前完成。(5)重大事項(xiàng)表決權(quán):股東會(huì)重大事項(xiàng)包括:注冊(cè)資本變更、公司形式變更、合并分立解散、修改公司章程、聘用非國資委審計(jì)中介機(jī)構(gòu)備選庫中的會(huì)計(jì)師事務(wù)所、資產(chǎn)總額5%以上的資產(chǎn)處置、對(duì)外股權(quán)投資等。重大事項(xiàng)的表決權(quán)通過比例設(shè)定為五分之四。(6)組織架構(gòu)。標(biāo)的企業(yè)實(shí)行董事會(huì)領(lǐng)導(dǎo)下的總經(jīng)理負(fù)責(zé)制,總經(jīng)理由董事會(huì)聘任;設(shè)立總經(jīng)理一名,首屆總經(jīng)理由轉(zhuǎn)讓方推薦;財(cái)務(wù)總監(jiān)(財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人)一名,由受讓方推薦;財(cái)務(wù)部副經(jīng)理一名,由轉(zhuǎn)讓方推薦?偨(jīng)理任期為3年,到期可續(xù)聘。(7)對(duì)外擔(dān)保。除標(biāo)的企業(yè)自身融資需要向金融機(jī)構(gòu)提供資產(chǎn)抵押、質(zhì)押擔(dān)保外,標(biāo)的企業(yè)不得對(duì)外提供擔(dān)保。(8)未來受讓方股權(quán)轉(zhuǎn)讓。未經(jīng)轉(zhuǎn)讓方同意,受讓方不得轉(zhuǎn)讓其持有的標(biāo)的企業(yè)股權(quán),但受讓方轉(zhuǎn)讓部分股權(quán)后仍保留對(duì)標(biāo)的企業(yè)控制權(quán)的除外。(9)受讓方濫用股東權(quán)利給轉(zhuǎn)讓方造成損失的,應(yīng)當(dāng)依法向轉(zhuǎn)讓方承擔(dān)賠償責(zé)任。 6、本項(xiàng)目公告期即可進(jìn)入盡職調(diào)查期,意向受讓方通過資格確認(rèn)后,即視為已詳細(xì)閱讀并完全認(rèn)可本股權(quán)轉(zhuǎn)讓項(xiàng)目所涉審計(jì)報(bào)告、資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告、法律文件及該等報(bào)告所披露內(nèi)容以及已完成對(duì)本項(xiàng)目的全部盡職調(diào)查;并依據(jù)該等內(nèi)容以其獨(dú)立判斷決定自愿全部接受產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓公告之內(nèi)容。
受讓方資格條件 1.意向受讓方須為依法設(shè)立且有效存續(xù)的企業(yè)法人。 2.意向受讓方應(yīng)具有良好的財(cái)務(wù)狀況和支付能力。 3.本項(xiàng)目不得采用委托或信托方式舉牌,不接受聯(lián)合受讓。 4.符合國家法律、行政法規(guī)規(guī)定的其他條件。
保證金設(shè)定 是否交納保證金
交納金額 939.000000萬元
交納時(shí)間 信息披露期滿前交納。
信息披露
信息披露期 自公告之日起20個(gè)工作日
交易方式 信息披露期滿,如征集到兩個(gè)及以上符合條件的意向受讓方,選擇以下交易方式:網(wǎng)絡(luò)競(jìng)價(jià)(多次報(bào)價(jià))
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