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上海興恒投資咨詢有限公司
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公司地址:上海市徐匯區(qū)                  龍川北路807號(hào)129室
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股權(quán)轉(zhuǎn)讓信息  
上海愛薩爾生物科技有限公司7.5758%股權(quán)
添加時(shí)間 2020/6/18 9:10:28 點(diǎn)擊次數(shù) 248 次 返 回
上海愛薩爾生物科技有限公司7.5758%股權(quán)
項(xiàng)目編號(hào):G32020SH1000148
轉(zhuǎn)讓價(jià)格:  1,363.644000萬(wàn)元
標(biāo)的所屬行業(yè):   科技推廣和應(yīng)用服務(wù)業(yè)
標(biāo)的所在地區(qū):   上海 浦東新區(qū)
信息披露起始日期:   2020-06-18
信息披露期滿日期:   2020-07-16
轉(zhuǎn)讓方承諾

我方擬轉(zhuǎn)讓所持有標(biāo)的企業(yè)產(chǎn)權(quán),并通過上海聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易所(以下簡(jiǎn)稱“聯(lián)交所”)公開披露產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓信息和組織交易活動(dòng),依照公開、公平、公正和誠(chéng)信的原則作如下承諾:

(1)本次轉(zhuǎn)讓是我方真實(shí)意思表示,轉(zhuǎn)讓標(biāo)的權(quán)屬清晰,除已披露的事項(xiàng)外,我方對(duì)該產(chǎn)權(quán)擁有完全的處置權(quán)且不存在法律法規(guī)禁止或限制交易的情形;對(duì)于設(shè)定擔(dān)保物權(quán)的產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓,符合《中華人民共和國(guó)物權(quán)法》、《中華人民共和國(guó)擔(dān)保法》等有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定;涉及政府社會(huì)公共管理事項(xiàng)的,已依法報(bào)政府有關(guān)部門履行相關(guān)審核、備案等程序;

(2)本次轉(zhuǎn)讓已履行了相應(yīng)程序,經(jīng)過有效的內(nèi)部決策,并獲得相應(yīng)批準(zhǔn);

(3)我方所提交的轉(zhuǎn)讓申請(qǐng)及相關(guān)材料真實(shí)、完整、準(zhǔn)確、合法、有效,不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏;

(4)我方在交易過程中自愿遵守有關(guān)法律法規(guī)和聯(lián)交所相關(guān)交易規(guī)則及規(guī)定,恪守轉(zhuǎn)讓公告約定,按照相關(guān)要求履行我方義務(wù);

(5)我方已認(rèn)真考慮本次轉(zhuǎn)讓行為可能導(dǎo)致的企業(yè)經(jīng)營(yíng)、行業(yè)、市場(chǎng)、政策以及其他不可預(yù)計(jì)的各項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)因素,愿意自行承擔(dān)可能存在的一切交易風(fēng)險(xiǎn)。

我方保證遵守以上承諾,如違反上述承諾或有違規(guī)行為,給交易相關(guān)方及聯(lián)交所造成損失的,我方愿意承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任及其他法律責(zé)任。


標(biāo)的企業(yè)簡(jiǎn)況
標(biāo)


業(yè)



標(biāo)的企業(yè)名稱 上海愛薩爾生物科技有限公司
注冊(cè)地(地址) 中國(guó)(上海)自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)蔡倫路781號(hào)802室
法定代表人 高歌
企業(yè)類型 有限責(zé)任公司(內(nèi)資)
成立時(shí)間 2013-08-29
注冊(cè)資本 824.997400萬(wàn)元
注冊(cè)資本幣種 人民幣
經(jīng)濟(jì)類型 國(guó)有參股企業(yè)
公司類型(經(jīng)濟(jì)性質(zhì)) 有限責(zé)任公司(內(nèi)資)
經(jīng)營(yíng)規(guī)模 小型
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼或組織機(jī)構(gòu)代碼 91310000076489404U
經(jīng)營(yíng)范圍 從事生物科技領(lǐng)域內(nèi)的技術(shù)開發(fā)、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)服務(wù)、技術(shù)咨詢,干細(xì)胞技術(shù)開發(fā),從事非臨床診斷用生物試劑、化工原料及產(chǎn)品(除危險(xiǎn)化學(xué)品、監(jiān)控化學(xué)品、民用爆炸物品、易制毒化學(xué)品)的研發(fā)和銷售,從事藥品研發(fā)、批發(fā)和零售,從事貨物及技術(shù)的進(jìn)出口業(yè)務(wù)!疽婪毥(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)】
職工人數(shù) 32
是否含有國(guó)有劃撥土地
標(biāo)


業(yè)

權(quán)
結(jié)
構(gòu)
原股東是否放棄優(yōu)先受讓權(quán) 有人不放棄
序號(hào) 股東名稱 持股比例(%)
1 高歌 31.591
2 高歌 31.591
3 姜蓮英 17.2728
4 姜蓮英 17.2728
5 上海張江藥谷公共服務(wù)平臺(tái)有限公司 7.5758
6 錢斌 7.5758
7 王建紅 7.5758
8 錢斌 7.5758
9 上海張江藥谷公共服務(wù)平臺(tái)有限公司 7.5758
10 王建紅 7.5758
11 杭州勝輝朗晨創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)(有限合伙) 7.222
12 杭州勝輝朗晨創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)(有限合伙) 7.222
13 青島紅明健康產(chǎn)業(yè)股權(quán)投資基金中心(有限合伙) 5
14 青島紅明健康產(chǎn)業(yè)股權(quán)投資基金中心(有限合伙) 5
15 其余3位股東 4.711
16 其余3位股東 4.711
17 上海利彤創(chuàng)業(yè)投資有限公司 4.1667
18 上海利彤創(chuàng)業(yè)投資有限公司 4.1667
19 杭州隆赤巴企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙) 3.9758
20 杭州隆赤巴企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙) 3.9758
21 上海富厚樂投資管理中心(有限合伙) 3.3333
22 上海富厚樂投資管理中心(有限合伙) 3.3333


財(cái)
務(wù)

標(biāo)

萬(wàn)

年度審計(jì)報(bào)告
年度 2018 營(yíng)業(yè)收入 61.250561
營(yíng)業(yè)利潤(rùn) -1,528.268827 凈利潤(rùn) -1,537.443750
資產(chǎn)總計(jì) 746.734480 負(fù)債總計(jì) 389.526258
所有者權(quán)益 357.208222 審計(jì)機(jī)構(gòu) 中匯會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)上海分所
年度 2018 營(yíng)業(yè)收入 61.250561
營(yíng)業(yè)利潤(rùn) -1,528.268827 凈利潤(rùn) -1,537.443750
資產(chǎn)總計(jì) 746.734480 負(fù)債總計(jì) 389.526258
所有者權(quán)益 357.208222 審計(jì)機(jī)構(gòu) 中匯會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)上海分所
企業(yè)財(cái)務(wù)報(bào)告
報(bào)表日期 2020-03-31 營(yíng)業(yè)收入 0.000000
營(yíng)業(yè)利潤(rùn) -216.786757 凈利潤(rùn) -215.643357
資產(chǎn)總計(jì) 891.095751 負(fù)債總計(jì) 1,435.887654
所有者權(quán)益 -544.791903
報(bào)表日期 2020-03-31 營(yíng)業(yè)收入 0.000000
營(yíng)業(yè)利潤(rùn) -216.786757 凈利潤(rùn) -215.643357
資產(chǎn)總計(jì) 891.095751 負(fù)債總計(jì) 1,435.887654
所有者權(quán)益 -544.791903

產(chǎn)
評(píng)




萬(wàn)

評(píng)估機(jī)構(gòu) 上海東洲資產(chǎn)評(píng)估有限公司
核準(zhǔn)(備案)機(jī)構(gòu) 上海市浦東新區(qū)國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)
核準(zhǔn)備案日期 2020-04-02
基準(zhǔn)日審計(jì)機(jī)構(gòu) 立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)
評(píng)估基準(zhǔn)日 2019-10-31
內(nèi)部審議情況 股東會(huì)決議
項(xiàng)目 賬面價(jià)值(萬(wàn)元) 評(píng)估價(jià)值(萬(wàn)元)
資產(chǎn)總計(jì) 1,095.832878 18,755.555055
負(fù)債總計(jì) 897.697064 857.697064
凈資產(chǎn) 198.135814 17,897.857991
轉(zhuǎn)讓標(biāo)的對(duì)應(yīng)評(píng)估值 1,355.905926





其他披露內(nèi)容 1、本項(xiàng)目標(biāo)的企業(yè)除轉(zhuǎn)讓方外有12個(gè)股東,其中老股東杭州隆赤巴企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙)明確不放棄優(yōu)先受讓權(quán)。 2、轉(zhuǎn)讓方將根據(jù)《上海聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易所有限公司股東行使優(yōu)先購(gòu)買權(quán)操作指引》之規(guī)定,在標(biāo)的項(xiàng)目最終市場(chǎng)價(jià)格產(chǎn)生后通知并征詢未放棄優(yōu)先權(quán)的股東是否行使優(yōu)先購(gòu)買權(quán),包括但不限于告知如下內(nèi)容:(1)欲行權(quán)的其他股東應(yīng)在通知要求的時(shí)間內(nèi)向聯(lián)交所辦理行權(quán)手續(xù),包括但不限于提交受讓申請(qǐng)、交納交易保證金、簽訂產(chǎn)權(quán)交易合同等;(2)逾期未行權(quán)的,視為放棄行權(quán)。 3、根據(jù)《外商投資準(zhǔn)入特別管理措施(負(fù)面清單)(2019年版)》的規(guī)定,禁止外商投資企業(yè)投資人體干細(xì)胞、基因診斷與治療技術(shù)開發(fā)和應(yīng)用。根據(jù)《中華人民共共和國(guó)外商投資法》,外商投資企業(yè)是指全部或者部分由外國(guó)投資者投資,依照中國(guó)法律在中國(guó)境內(nèi)經(jīng)登記注冊(cè)設(shè)立的企業(yè)。
重大債權(quán)債務(wù)事項(xiàng) 無(wú)
審計(jì)報(bào)告和評(píng)估報(bào)告中的保留意見、重要揭示、特別事項(xiàng)說(shuō)明中涉及轉(zhuǎn)讓產(chǎn)權(quán)的提示提醒等內(nèi)容 本次評(píng)估考慮了在研新藥技術(shù)價(jià)值,考慮到評(píng)估基準(zhǔn)日至上市時(shí)點(diǎn)尚有10年之久,未來(lái)不確定性較高。被評(píng)估單位認(rèn)為該新藥項(xiàng)目在未來(lái)預(yù)期時(shí)間節(jié)點(diǎn)取得的相關(guān)成果及批文的成功率是基于經(jīng)驗(yàn)估計(jì),且評(píng)估機(jī)構(gòu)基于企業(yè)情況及行業(yè)一般情況,采用了企業(yè)未來(lái)預(yù)測(cè),并假設(shè)該項(xiàng)目能在預(yù)期時(shí)點(diǎn)經(jīng)過臨床試驗(yàn)并投產(chǎn),同時(shí),本次評(píng)估假設(shè)被評(píng)估單位未來(lái)研發(fā)團(tuán)隊(duì)不會(huì)發(fā)生重大變化。若被評(píng)估單位未來(lái)實(shí)際情況不滿足上述假設(shè)條件,其可能對(duì)評(píng)估結(jié)論造成影響,提請(qǐng)報(bào)告使用者關(guān)注。
管理層擬參與受讓意向
轉(zhuǎn)讓方簡(jiǎn)況
轉(zhuǎn)讓方基本情況
轉(zhuǎn)讓方名稱 上海張江藥谷公共服務(wù)平臺(tái)有限公司
注冊(cè)地(住所) 中國(guó)(上海)自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)蔡倫路781號(hào)205室
經(jīng)濟(jì)類型 國(guó)有控股企業(yè)
公司類型(經(jīng)濟(jì)性質(zhì)) 有限責(zé)任公司(內(nèi)資)
持有產(chǎn)(股)權(quán)比例 7.5758%
擬轉(zhuǎn)讓產(chǎn)(股)權(quán)比例 7.5758%
產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓行為批準(zhǔn)情況
國(guó)資監(jiān)管機(jī)構(gòu) 地級(jí)市(區(qū)縣)國(guó)資委監(jiān)管
所屬集團(tuán)或主管部門名稱 上海張江(集團(tuán))有限公司
批準(zhǔn)單位名稱 上海張江科技創(chuàng)業(yè)投資有限公司
交易條件與受讓方資格條件
交易條件 交易價(jià)款支付方式 一次性付款
與轉(zhuǎn)讓相關(guān)其他條件 包括但不限于: 1、對(duì)轉(zhuǎn)讓標(biāo)的企業(yè)職工有無(wú)繼續(xù)聘用要求(有√ 無(wú)) (具體為:受讓方承諾受讓產(chǎn)權(quán)交易標(biāo)的后,同意標(biāo)的企業(yè)繼續(xù)履行與職工簽訂的現(xiàn)有勞動(dòng)合同。) 2、對(duì)轉(zhuǎn)讓標(biāo)的企業(yè)存續(xù)發(fā)展方面的要求(有 無(wú)√) 3、產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓涉及的債權(quán)債務(wù)處置要求(有√ 無(wú)) (具體為:受讓方承諾受讓產(chǎn)權(quán)交易標(biāo)的后,標(biāo)的企業(yè)原有的債權(quán)、債務(wù)由本次產(chǎn)權(quán)交易后的標(biāo)的企業(yè)繼續(xù)享有和承擔(dān)。) 4、本次產(chǎn)權(quán)交易價(jià)款采用一次性支付。受讓方應(yīng)當(dāng)在《產(chǎn)權(quán)交易合同》簽訂之日起3個(gè)工作日內(nèi)將產(chǎn)權(quán)交易價(jià)款全額支付至上海聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易所指定賬戶。上海聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易所在出具產(chǎn)權(quán)交易憑證并收到轉(zhuǎn)讓方申請(qǐng)后3個(gè)工作日內(nèi)將全部交易價(jià)款劃轉(zhuǎn)至轉(zhuǎn)讓方指定銀行賬戶。 5、意向受讓方在充分了解產(chǎn)權(quán)標(biāo)的情況,并在被確認(rèn)受讓資格后3個(gè)工作日內(nèi),按產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓公告的約定遞交交易保證金人民幣400萬(wàn)元到產(chǎn)權(quán)交易機(jī)構(gòu)指定銀行賬戶,即為意向受讓方在《產(chǎn)權(quán)受讓申請(qǐng)書》中對(duì)轉(zhuǎn)讓方作出接受交易條件并以不低于掛牌價(jià)格受讓產(chǎn)權(quán)標(biāo)承諾的確認(rèn),成為產(chǎn)權(quán)標(biāo)的的競(jìng)買人。意向受讓方逾期未交納保證金的,視為放棄受讓資格。競(jìng)買人被確定為受讓方,且采用協(xié)議轉(zhuǎn)讓方式的,該交易保證金轉(zhuǎn)為立約保證金,并在產(chǎn)權(quán)交易合同簽訂后轉(zhuǎn)為部分交易價(jià)款;采取競(jìng)價(jià)轉(zhuǎn)讓方式的,交易保證金轉(zhuǎn)為競(jìng)價(jià)保證金,受讓方的競(jìng)價(jià)保證金在產(chǎn)權(quán)交易合同簽訂后轉(zhuǎn)為部分交易價(jià)款。競(jìng)買人未被確定為受讓方且不存在違規(guī)違約情形的,其交納的保證金在確定受讓方之日起3個(gè)工作日內(nèi)全額無(wú)息返還。 6、信息發(fā)布期滿,如只征集到一個(gè)符合條件的非股東競(jìng)買人遞交保證金的,將采用“協(xié)議方式”轉(zhuǎn)讓。競(jìng)買人應(yīng)當(dāng)以不低于掛牌價(jià)格的價(jià)格受讓產(chǎn)權(quán),并按照上海聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易所的通知要求在規(guī)定時(shí)限內(nèi)通過產(chǎn)權(quán)交易系統(tǒng)進(jìn)行報(bào)價(jià),報(bào)價(jià)高于或等于掛牌價(jià)格的,則該報(bào)價(jià)成為最終市場(chǎng)價(jià)格。如征集到兩個(gè)及兩個(gè)以上符合條件的非股東競(jìng)買人,則采用“網(wǎng)絡(luò)競(jìng)價(jià)——一次報(bào)價(jià)”方式確定最終市場(chǎng)價(jià)格。 確定最終市場(chǎng)價(jià)格后,轉(zhuǎn)讓方將在3個(gè)工作日內(nèi)書面通知標(biāo)的企業(yè)未放棄優(yōu)先受讓權(quán)的股東,①如標(biāo)的企業(yè)未放棄優(yōu)先受讓權(quán)的股東表示放棄優(yōu)先購(gòu)買權(quán)或未在30天內(nèi)表示行使優(yōu)先購(gòu)買權(quán),則該產(chǎn)生最終市場(chǎng)價(jià)格的非股東意向受讓方被確定為最終受讓方,并應(yīng)在3個(gè)工作日內(nèi)與轉(zhuǎn)讓方簽訂產(chǎn)權(quán)交易合同;②如標(biāo)的企業(yè)未放棄優(yōu)先受讓權(quán)的股東在30天內(nèi)表示行使優(yōu)先購(gòu)買權(quán),則應(yīng)在通知要求的時(shí)間內(nèi)向上海聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易所有限公司辦理行權(quán)手續(xù)。 7、標(biāo)的企業(yè)其他股東履行優(yōu)先購(gòu)買權(quán)的具體操作辦法,將根據(jù)《上海聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易所有限公司股東行使優(yōu)先購(gòu)買權(quán)操作指引》執(zhí)行。 8、自評(píng)估基準(zhǔn)日至工商變更登記日期間,標(biāo)的企業(yè)因經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的盈利或虧損而導(dǎo)致凈資產(chǎn)的增加或減少及相關(guān)權(quán)益由受讓方按持股比例承接。 9、為保護(hù)交易各方合法利益,轉(zhuǎn)讓方在此做出特別提示,意向受讓方一旦通過資格確認(rèn)且交納保證金,即成為競(jìng)買人并對(duì)如下內(nèi)容作出承諾:如競(jìng)買人存在以下任何一種情形,將承擔(dān)締約過失責(zé)任,轉(zhuǎn)讓方和產(chǎn)權(quán)交易機(jī)構(gòu)可扣除該競(jìng)買人的保證金,作為對(duì)相關(guān)方的補(bǔ)償,保證金不足以補(bǔ)償?shù),相關(guān)方可按實(shí)際損失繼續(xù)追訴。轉(zhuǎn)讓方同時(shí)承諾,如因轉(zhuǎn)讓方原因,導(dǎo)致項(xiàng)目無(wú)法正常推進(jìn)或者發(fā)生其他違規(guī)違約行為時(shí),以對(duì)競(jìng)買人設(shè)定的承諾條件承擔(dān)同等損害賠償責(zé)任。①只征集到一個(gè)符合條件的競(jìng)買人:a、在產(chǎn)權(quán)交易機(jī)構(gòu)通知的規(guī)定時(shí)限內(nèi),競(jìng)買人未通過產(chǎn)權(quán)交易系統(tǒng)進(jìn)行有效報(bào)價(jià)的;b、在被確定為受讓方后,未在3個(gè)工作日內(nèi)簽訂《產(chǎn)權(quán)交易合同》的;c、未按照《產(chǎn)權(quán)交易合同》條款約定支付交易價(jià)款的。②征集到兩個(gè)及以上符合條件的競(jìng)買人 :a、在網(wǎng)絡(luò)競(jìng)價(jià)中競(jìng)買人未提交競(jìng)買文件的;b、在網(wǎng)絡(luò)競(jìng)價(jià)中各競(jìng)買人均未有效報(bào)價(jià)的;c、競(jìng)買人通過網(wǎng)絡(luò)競(jìng)價(jià)——一次報(bào)價(jià)方式被確定為受讓方后,未按照產(chǎn)權(quán)交易有關(guān)規(guī)則簽訂《產(chǎn)權(quán)交易合同》的;d、未按照《產(chǎn)權(quán)交易合同》條款約定支付交易價(jià)款的。③違反產(chǎn)權(quán)交易保證金的有關(guān)規(guī)定或其他違規(guī)違約情形的。 10、意向受讓方須書面承諾,本次參與受讓不涉及同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)情形。 11.意向受讓方應(yīng)當(dāng)自行對(duì)照《外商投資準(zhǔn)入特別管理措施(負(fù)面清單)(2019年版)》及其他有關(guān)規(guī)定和要求,對(duì)自身的資格條件進(jìn)行核查,并在自行咨詢專業(yè)人士、相關(guān)方和監(jiān)管機(jī)關(guān)的基礎(chǔ)上自行判斷是否符合作為本轉(zhuǎn)讓項(xiàng)目受讓方的資格,決定是否舉牌受讓轉(zhuǎn)讓標(biāo)的,并自行承擔(dān)由此產(chǎn)生的全部后果,包括費(fèi)用、風(fēng)險(xiǎn)和損失。 12、本項(xiàng)目公告期即可進(jìn)入盡職調(diào)查期,意向受讓方通過資格確認(rèn)并且繳納保證金后,即視為已詳細(xì)閱讀并完全認(rèn)可本股權(quán)轉(zhuǎn)讓項(xiàng)目所涉及的審計(jì)報(bào)告、資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告及該等報(bào)告所披露內(nèi)容以及已完成對(duì)本項(xiàng)目的全部盡職調(diào)查;并依據(jù)該等內(nèi)容以其獨(dú)立判斷決定自愿全部接受產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓公告之內(nèi)容。
受讓方資格條件 1.意向受讓方僅限依法設(shè)立并有效存續(xù)的境內(nèi)企業(yè)法人、其他經(jīng)濟(jì)組織及具有中國(guó)國(guó)籍的完全民事行為能力自然人,且根據(jù)《外商投資準(zhǔn)入特別管理措施(負(fù)面清單)(2019年版)》的規(guī)定,本項(xiàng)目禁止外商投資,意向受讓方及其股東均不得含有外資成分。 2.意向受讓方應(yīng)具有良好的財(cái)務(wù)狀況和支付能力。 3.意向受讓方應(yīng)具有良好商業(yè)信用,無(wú)不良經(jīng)營(yíng)記錄。 4.法律法規(guī)規(guī)定的其他條件等。
保證金設(shè)定 是否交納保證金
交納金額 400.000000萬(wàn)元
交納時(shí)間 意向受讓方經(jīng)資格確認(rèn)后3個(gè)工作日內(nèi)交納。
信息披露
信息披露期 自公告之日起20個(gè)工作日
交易方式 信息披露期滿,如征集到兩個(gè)及以上符合條件的意向受讓方,選擇以下交易方式:網(wǎng)絡(luò)競(jìng)價(jià)(一次報(bào)價(jià))
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