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股權轉讓信息  
深圳市國電南思系統(tǒng)控制有限公司26.82%股權
添加時間 2020/6/18 9:09:36 點擊次數 283 次 返 回
深圳市國電南思系統(tǒng)控制有限公司26.82%股權
項目編號:G32020SH1000147
轉讓價格:  2,406.781206萬元
標的所屬行業(yè):   計算機、通信和其他電子設備制造業(yè)
標的所在地區(qū):   廣東省 深圳市 南山區(qū)
信息披露起始日期:   2020-06-18
信息披露期滿日期:   2020-07-16
轉讓方承諾

我方擬轉讓所持有標的企業(yè)產權,并通過上海聯(lián)合產權交易所(以下簡稱“聯(lián)交所”)公開披露產權轉讓信息和組織交易活動,依照公開、公平、公正和誠信的原則作如下承諾:

(1)本次轉讓是我方真實意思表示,轉讓標的權屬清晰,除已披露的事項外,我方對該產權擁有完全的處置權且不存在法律法規(guī)禁止或限制交易的情形;對于設定擔保物權的產權轉讓,符合《中華人民共和國物權法》、《中華人民共和國擔保法》等有關法律法規(guī)規(guī)定;涉及政府社會公共管理事項的,已依法報政府有關部門履行相關審核、備案等程序;

(2)本次轉讓已履行了相應程序,經過有效的內部決策,并獲得相應批準;

(3)我方所提交的轉讓申請及相關材料真實、完整、準確、合法、有效,不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏;

(4)我方在交易過程中自愿遵守有關法律法規(guī)和聯(lián)交所相關交易規(guī)則及規(guī)定,恪守轉讓公告約定,按照相關要求履行我方義務;

(5)我方已認真考慮本次轉讓行為可能導致的企業(yè)經營、行業(yè)、市場、政策以及其他不可預計的各項風險因素,愿意自行承擔可能存在的一切交易風險。

我方保證遵守以上承諾,如違反上述承諾或有違規(guī)行為,給交易相關方及聯(lián)交所造成損失的,我方愿意承擔相應的賠償責任及其他法律責任。


標的企業(yè)簡況



業(yè)



標的企業(yè)名稱 深圳市國電南思系統(tǒng)控制有限公司
注冊地(地址) 深圳市南山區(qū)粵海街道高新區(qū)南區(qū)中國地質大學產學研基地中地大樓C407室
法定代表人 穆建民
企業(yè)類型 有限責任公司(內資)
成立時間 1996-11-27
注冊資本 5,370.000000萬元
注冊資本幣種 人民幣
經濟類型 國有參股企業(yè)
公司類型(經濟性質) 有限責任公司(內資)
經營規(guī)模 中型
統(tǒng)一社會信用代碼或組織機構代碼 91440300279293217X
經營范圍 計算機軟硬件、機電產品的技術開發(fā)、批發(fā)、進出口(涉及配額許可證管理、專項規(guī)定管理的商品按國家有關規(guī)定辦理);電力系統(tǒng)信息咨詢。
職工人數 14
是否含有國有劃撥土地



業(yè)



原股東是否放棄優(yōu)先受讓權 有人未表示
序號 股東名稱 持股比例(%)
1 深圳市潤源投資發(fā)展有限公司 43.01
2 深圳國能國際商貿有限公司 26.82
3 國電南京自動化股份有限公司 16.76
4 紅塔創(chuàng)新投資股份有限公司 13.41









年度審計報告
年度 2019 營業(yè)收入 10,550.510000
營業(yè)利潤 746.210000 凈利潤 547.790000
資產總計 21,881.560000 負債總計 7,734.380000
所有者權益 14,147.180000 審計機構 深圳市雷諾會計師事務所(普通合伙)
企業(yè)財務報告
報表日期 2020-03-31 營業(yè)收入 942.310000
營業(yè)利潤 -294.810000 凈利潤 -234.620000
資產總計 19,731.700000 負債總計 5,883.690000
所有者權益 13,848.010000









評估機構 沃克森(北京)國際資產評估有限公司
核準(備案)機構 國家電網有限公司
核準備案日期 2020-06-10
基準日審計機構 深圳市義達會計師事務所有限責任公司
評估基準日 2019-09-30
內部審議情況 其他
項目 賬面價值(萬元) 評估價值(萬元)
資產總計 5,669.830000 10,251.730000
負債總計 1,277.900000 1,277.900000
凈資產 4,391.930000 8,973.830000
轉讓標的對應評估值 2,406.781206





其他披露內容 1、轉讓方已分別向標的企業(yè)其他股東發(fā)送《股權轉讓告知函》。 2、詳見交易所備查材料。
重大債權債務事項
審計報告和評估報告中的保留意見、重要揭示、特別事項說明中涉及轉讓產權的提示提醒等內容 以下內容摘自《資產評估報告》: 1、根據2018年2月9日《南京國電南思科技發(fā)展股份有限公司關于控股股東延期履行承諾的公告》的承諾,深圳市國電南思系統(tǒng)控制有限公司在南京國電南思科技發(fā)展股份有限公司取得中國南方電網有限公司供應商資格并在維保期后停止一切與南京國電南思科技發(fā)展股份有限公司重疊的業(yè)務。由于深圳市國電南思系統(tǒng)控制有限公司現(xiàn)有的業(yè)務全部為南京國電南思科技發(fā)展股份有限公司重疊,新的業(yè)務未來年度無法預測,南京國電南思科技發(fā)展股份有限公司已于2019年取得南網供應商資質,供應商編號為:0001000000000105;故本次評估對深圳市國電南思系統(tǒng)控制有限公司未來年度營業(yè)收入、營業(yè)成本僅預測至2022年。 2、截至評估基準日,深圳市國電南思系統(tǒng)控制有限公司未提供南京國電南思電氣有限公司相關資料,評估人員未取得任何評估資料;未實施評估核查驗證程序。深圳市國電南思系統(tǒng)控制有限公司對該長期股權投資已全額計提減值準備,對南京國電南思電氣有限公司的長期股權投資評估值按照賬面凈值零列示。評估目的實現(xiàn)后,對南京國電南思電氣有限公司如果有投資收益應調整評估值。 3、南京國電南思科技發(fā)展股份有限公司蘇(2018)寧江不動產權第0040981號房產及土地均已抵押至南京銀行紫金支行。抵押期限2018年6月19日至2021年6月18日。 4、南京國電南思科技發(fā)展股份有限公司其他貨幣資金1,000.00萬元系應付票據承兌保證金,截至評估基準日已質押在南京銀行紫金支行。 5、截至評估基準日,南京國電南思科技發(fā)展股份有限公司共有16項發(fā)明專利進入實質審查階段,尚未取得專利證書,具體詳見《評估報告》。
管理層擬參與受讓意向
轉讓方簡況
轉讓方基本情況
轉讓方名稱 深圳國能國際商貿有限公司
注冊地(住所) 深圳市福田區(qū)保稅區(qū)國電科技現(xiàn)代物流中心1棟1、2層
經濟類型 國有獨資公司(企業(yè))/國有全資企業(yè)
公司類型(經濟性質) 有限責任公司(內資)
持有產(股)權比例 26.82%
擬轉讓產(股)權比例 26.82%
產權轉讓行為批準情況
國資監(jiān)管機構 國務院國資委監(jiān)管
所屬集團或主管部門名稱 國家電網有限公司
批準單位名稱 都城偉業(yè)集團有限公司
交易條件與受讓方資格條件
交易條件 交易價款支付方式 一次性付款
與轉讓相關其他條件 包括但不限于: 1、對轉讓標的企業(yè)職工有無繼續(xù)聘用要求(無) 2、對轉讓標的企業(yè)存續(xù)發(fā)展方面的要求(無) 3、產權轉讓涉及的債權債務處置要求(有) 具體為:受讓方須同意本次產權轉讓涉及的標的企業(yè)債權債務由轉讓后的標的企業(yè)繼續(xù)承繼。 4、其他 1)意向受讓方在充分了解產權標的情況后,在掛牌截止日前(以到賬時間為準)遞交交易保證金人民幣722萬元到產權交易機構指定銀行賬戶,即為意向受讓方在《產權受讓申請書》中對轉讓方做出接受交易條件并以不低于掛牌價格受讓產權標的承諾的確認,經資格審核通過后成為產權標的的競買人。意向受讓方逾期未交納保證金的,視為放棄受讓資格。意向方被確定為受讓方,且采用協(xié)議轉讓方式的,該交易保證金轉為立約保證金,并在《產權交易合同》簽訂后該立約保證金轉為履約保證金,待受讓方支付剩余價款后,該履約保證金轉為部分交易價款;采取競價轉讓方式的,交易保證金轉為競價保證金,受讓方的競價保證金在《產權交易合同》簽訂后轉為履約保證金,在支付全額交易價款時自動轉為部分交易價款。競買人未被確定為受讓方且不存在違規(guī)違約情形的,其交納的保證金在確定受讓方后,自競買人申請返還之日起3個工作日內全額返還。 2)信息發(fā)布期滿,如只征集到一個符合條件的競買人,若該競買人為非標的公司股東,該競買人應當以不低于掛牌價格的價格受讓產權,并按照產權交易機構的通知要求在規(guī)定時限內通過上海聯(lián)合產權交易所網絡競價平臺進行報價,報價高于或等于掛牌價格的,經具有優(yōu)先購買權的主體在同等條件下對其報價結果表示行權意見后確定受讓方。如該競買人為標的公司其他股東,則采取協(xié)議方式成交。競買人被確定為受讓方后,應在3個工作日內與轉讓方簽訂產權交易合同。信息發(fā)布期滿,如征集到兩個及以上符合條件的競買人,采取網絡競價多次報價方式,經具有優(yōu)先購買權的主體在同等條件下對其他競買人的競價結果表示行權意見后確定受讓方和受讓價格。競買人被確定為受讓方后,應按照競價實施方案的要求簽訂《產權交易合同》。 3)本次產權交易價款采用一次性支付。受讓方在《產權交易合同》生效之日起5個工作日內,將除保證金之外的剩余交易價款和交易手續(xù)費支付到上海聯(lián)合產權交易所指定銀行賬戶。上海聯(lián)合產權交易所在出具產權交易憑證后3個工作日內將產權交易價款支付至轉讓方指定銀行賬戶。 4)為保護交易各方合法利益,轉讓方在此做出特別提示,意向受讓方一旦通過資格確認且交納保證金,即成為競買人并對如下內容作出承諾:如競買人存在以下任何一種情形,將承擔締約過失責任,轉讓方和產權交易機構可扣除該競買人的保證金,作為對相關方的補償,保證金不足以補償的,相關方可按實際損失繼續(xù)追訴。轉讓方同時承諾,如因轉讓方原因,導致項目無法正常推進或者發(fā)生其他違規(guī)違約行為時,以對競買人設定的承諾條件承擔同等損害賠償責任。(1)只征集到一個符合條件的競買人①在產權交易機構通知的規(guī)定時限內,競買人未通過產權交易系統(tǒng)進行有效報價的;②在被確定為受讓方后,未在5個工作日內簽訂產權交易合同的;③在被確定為受讓方后,未按約定時限支付交易價款或交易服務費的。 (2)征集到兩個及以上符合條件的競買人①在網絡競價中競買人未提交競買文件的;②在網絡競價中各競買人均未有效報價的;③競買人通過網絡競價等方式被確定為受讓方后,未按照產權交易有關規(guī)則簽訂產權交易合同的;④在被確定為受讓方后,未按約定時限支付交易價款或交易服務費的。 (3)違反產權交易保證金的有關規(guī)定或其他違規(guī)違約情形的。 5)本項目公告期即可進入盡職調查期,意向受讓方通過資格確認并且繳納保證金后,即視為已詳細閱讀并完全認可本股權轉讓項目所涉審計報告、資產評估報告及該等報告所披露內容以及已完成對本項目的全部盡職調查;并依據該等內容以其獨立判斷決定自愿全部接受產權轉讓公告之內容。 6)本項目涉及標的優(yōu)先購買權人不放棄優(yōu)先購買權的情形,未放棄優(yōu)先購買權的標的企業(yè)其他股東,應在掛牌期間向上海聯(lián)合產權交易所遞交受讓申請,并按規(guī)定交納保證金。若形成競價,應在同等條件下行使優(yōu)先購買權。 7)意向受讓方在遞交受讓申請時須對以下內容提供書面承諾:我方已詳細了解轉讓方在交易所發(fā)布的轉讓信息及留存交易所備查的全部資料,充分了解并接受信息發(fā)布的全部內容和要求,已認真考慮了標的和標的企業(yè)經營、行業(yè)、市場、政策以及其他不可預計的各項風險因素,愿意承擔可能存在的一切交易風險,包括但不限于:(1)我方已充分了解國家及地方關于受讓本項目的規(guī)定和要求,并且咨詢了專業(yè)人士、相關方和監(jiān)管機構后,判斷我方具有受讓本項目的資格,自愿承擔由此產生的一切交易風險、責任、經濟損失及后果,不得以此向產權交易機構及轉讓方追究責任和其他主張。(2)若因我方原因不能受讓標的股權,導致交易無法正常進行或未能完成產權變更登記的,轉讓方有權解除《產權交易合同》并將轉讓標的股權另行處置。我方愿意承擔給轉讓方及產權交易機構等相關各方的賠償責任。(3)我方同意按照標的現(xiàn)狀接收標的資產,完全認可標的所有瑕疵及可能存在的問題。(4)我方已完全了解轉讓公告、備查文件及截止到目前交易標的的全部內容,并承諾成為最終受讓方后,自行解決交易標的可能存在的全部問題,不以任何原因向轉讓方及產權交易機構提出異議。(5)我方承諾在《產權交易合同》生效后5個工作日內支付交易價款和交易服務費至產權交易機構指定的銀行賬戶,否則轉讓方和產權交易機構可扣除該競買人的保證金,作為對相關方的補償,保證金不足以補償的,相關方可按實際損失繼續(xù)追訴。(6)同意產權交易機構出具交易憑證后3個工作日內,將交易價款劃轉至轉讓方指定賬戶。
受讓方資格條件 1、意向受讓方須為境內依法設立且有效存續(xù)的企業(yè)法人、其他經濟組織或具有完全民事行為能力的自然人。 2、意向受讓方應具有良好的財務狀況和支付能力。 3、意向受讓方應具有良好的商業(yè)信用。 4、意向受讓方符合國家法律、行政法規(guī)規(guī)定的其他條件。
保證金設定 是否交納保證金
交納金額 722.000000萬元
交納時間 信息披露期滿前交納。
信息披露
信息披露期 自公告之日起20個工作日
交易方式 信息披露期滿,如征集到兩個及以上符合條件的意向受讓方,選擇以下交易方式:網絡競價(多次報價)
特殊事項:
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