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上海興恒投資咨詢有限公司
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股權(quán)轉(zhuǎn)讓信息  
深圳市華陽通機(jī)電有限公司39.68%股權(quán)
添加時間 2020/6/8 9:46:36 點擊次數(shù) 233 次 返 回
深圳市華陽通機(jī)電有限公司39.68%股權(quán)
項目編號:G32020SH1000128
轉(zhuǎn)讓價格:  5,374.656000萬元
標(biāo)的所屬行業(yè):   計算機(jī)、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè)
標(biāo)的所在地區(qū):   廣東省 深圳市 龍崗區(qū)
信息披露起始日期:   2020-06-03
信息披露期滿日期:   2020-07-29
轉(zhuǎn)讓方承諾

我方擬轉(zhuǎn)讓所持有標(biāo)的企業(yè)產(chǎn)權(quán),并通過上海聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易所(以下簡稱“聯(lián)交所”)公開披露產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓信息和組織交易活動,依照公開、公平、公正和誠信的原則作如下承諾:

(1)本次轉(zhuǎn)讓是我方真實意思表示,轉(zhuǎn)讓標(biāo)的權(quán)屬清晰,除已披露的事項外,我方對該產(chǎn)權(quán)擁有完全的處置權(quán)且不存在法律法規(guī)禁止或限制交易的情形;對于設(shè)定擔(dān)保物權(quán)的產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓,符合《中華人民共和國物權(quán)法》、《中華人民共和國擔(dān)保法》等有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定;涉及政府社會公共管理事項的,已依法報政府有關(guān)部門履行相關(guān)審核、備案等程序;

(2)本次轉(zhuǎn)讓已履行了相應(yīng)程序,經(jīng)過有效的內(nèi)部決策,并獲得相應(yīng)批準(zhǔn);

(3)我方所提交的轉(zhuǎn)讓申請及相關(guān)材料真實、完整、準(zhǔn)確、合法、有效,不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏;

(4)我方在交易過程中自愿遵守有關(guān)法律法規(guī)和聯(lián)交所相關(guān)交易規(guī)則及規(guī)定,恪守轉(zhuǎn)讓公告約定,按照相關(guān)要求履行我方義務(wù);

(5)我方已認(rèn)真考慮本次轉(zhuǎn)讓行為可能導(dǎo)致的企業(yè)經(jīng)營、行業(yè)、市場、政策以及其他不可預(yù)計的各項風(fēng)險因素,愿意自行承擔(dān)可能存在的一切交易風(fēng)險。

我方保證遵守以上承諾,如違反上述承諾或有違規(guī)行為,給交易相關(guān)方及聯(lián)交所造成損失的,我方愿意承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任及其他法律責(zé)任。


標(biāo)的企業(yè)簡況
標(biāo)


業(yè)



標(biāo)的企業(yè)名稱 深圳市華陽通機(jī)電有限公司
注冊地(地址) 深圳市龍崗區(qū)龍城街道新聯(lián)社區(qū)嶂背工業(yè)區(qū)園湖路322號
法定代表人 袁志云
企業(yè)類型 有限責(zé)任公司(內(nèi)資)
成立時間 2000-11-22
注冊資本 1,450.622000萬元
注冊資本幣種 人民幣
經(jīng)濟(jì)類型 國有控股企業(yè)
公司類型(經(jīng)濟(jì)性質(zhì)) 有限責(zé)任公司(內(nèi)資)
經(jīng)營規(guī)模 中型
統(tǒng)一社會信用代碼或組織機(jī)構(gòu)代碼 91440300724743678K
經(jīng)營范圍 通信機(jī)柜的生產(chǎn)和銷售(不含限制項目);機(jī)械、電器產(chǎn)品的技術(shù)開發(fā)和購銷(以上不含專營、專賣、專控商品);貨物進(jìn)出口、技術(shù)進(jìn)出口(法律、行政法規(guī)禁止的項目除外;法律、行政法規(guī)限制的項目須取得許可后方可經(jīng)營)。
職工人數(shù) 580
是否含有國有劃撥土地
標(biāo)


業(yè)

權(quán)
結(jié)
構(gòu)
原股東是否放棄優(yōu)先受讓權(quán) 有人未表示
序號 股東名稱 持股比例(%)
1 中國航發(fā)貴州黎陽航空發(fā)動機(jī)有限公司 39.68
2 其余18位股東 18.67
3 蒯明 7.35
4 張大榮 5.88
5 吳信 5.88
6 夏國強(qiáng) 5.22
7 同化周 5.22
8 劉艷 3.44
9 陸春福 3.38
10 蔣濟(jì)惠 2.88
11 張臻哲 2.4



務(wù)

標(biāo)



年度審計報告
年度 2019 營業(yè)收入 25,897.260000
營業(yè)利潤 2,587.440000 凈利潤 2,245.150000
資產(chǎn)總計 17,225.230000 負(fù)債總計 9,476.010000
所有者權(quán)益 7,749.220000 審計機(jī)構(gòu) 立信會計師事務(wù)所(特殊普通合伙)
企業(yè)財務(wù)報告
報表日期 2020-03-31 營業(yè)收入 5,429.720000
營業(yè)利潤 424.590000 凈利潤 370.340000
資產(chǎn)總計 17,698.430000 負(fù)債總計 9,578.860000
所有者權(quán)益 8,119.560000

產(chǎn)







評估機(jī)構(gòu) 中發(fā)國際資產(chǎn)評估有限公司
核準(zhǔn)(備案)機(jī)構(gòu) 中國航空發(fā)動機(jī)集團(tuán)有限公司
核準(zhǔn)備案日期 2020-04-30
基準(zhǔn)日審計機(jī)構(gòu) 中審眾環(huán)會計師事務(wù)所(特殊普通合伙)
評估基準(zhǔn)日 2019-06-30
內(nèi)部審議情況 股東會決議
項目 賬面價值(萬元) 評估價值(萬元)
資產(chǎn)總計 16,647.880000 業(yè)務(wù)無法提供
負(fù)債總計 10,282.340000 業(yè)務(wù)無法提供
凈資產(chǎn) 6,365.540000 13,545.000000
轉(zhuǎn)讓標(biāo)的對應(yīng)評估值 5,374.656000





其他披露內(nèi)容 1、標(biāo)的公司對本項目轉(zhuǎn)讓事項所出具的股東會決議中,有14位自然人股東已同意轉(zhuǎn)讓,另有13位自然人股東未表示。轉(zhuǎn)讓方已于2020年5月28日,轉(zhuǎn)讓方向未表示的13位自然人股東發(fā)送了《股權(quán)轉(zhuǎn)讓告知書》,截止掛牌日未收到是否同意轉(zhuǎn)讓及是否行使優(yōu)先購買權(quán)的回復(fù)。 2、老股東表示不放棄優(yōu)先受讓權(quán)。 3、未放棄優(yōu)先購買權(quán)的標(biāo)的公司其他股東,應(yīng)在掛牌期間向上海聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易所有限公司遞交受讓申請。若形成競價,應(yīng)在競價專場同等條件下行使優(yōu)先購買權(quán)。 4、其他詳見交易所備查文件。
重大債權(quán)債務(wù)事項
審計報告和評估報告中的保留意見、重要揭示、特別事項說明中涉及轉(zhuǎn)讓產(chǎn)權(quán)的提示提醒等內(nèi)容 標(biāo)的企業(yè)的廠房及辦公樓為租賃方式取得,該房屋租賃合同租賃到期日為2020年4月30日。本次評估是在假設(shè)該租賃的廠房及辦公樓,能夠按市場租賃費續(xù)租的前提下,完好保持原有使用狀態(tài)的資產(chǎn)還將繼續(xù)使用、持續(xù)經(jīng)營的情況下。在該假設(shè)條件下,沒有考慮房屋租賃合同租賃到期后,終止續(xù)簽,導(dǎo)致面臨異地搬遷涉及的可能發(fā)生的搬廠費用、拆除費用、運輸費用及異地搬遷人員工齡賠償?shù)荣M用。本次評估未考慮上述事項對評估結(jié)果的影響。
管理層擬參與受讓意向
轉(zhuǎn)讓方簡況
轉(zhuǎn)讓方基本情況
轉(zhuǎn)讓方名稱 中國航發(fā)貴州黎陽航空發(fā)動機(jī)有限公司
注冊地(住所) 黎陽路1111號
經(jīng)濟(jì)類型 國有獨資公司(企業(yè))/國有全資企業(yè)
公司類型(經(jīng)濟(jì)性質(zhì)) 有限責(zé)任公司(內(nèi)資)
持有產(chǎn)(股)權(quán)比例 39.68%
擬轉(zhuǎn)讓產(chǎn)(股)權(quán)比例 39.68%
產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓行為批準(zhǔn)情況
國資監(jiān)管機(jī)構(gòu) 國務(wù)院國資委監(jiān)管
所屬集團(tuán)或主管部門名稱 中國航空發(fā)動機(jī)集團(tuán)有限公司
批準(zhǔn)單位名稱 中國航空發(fā)動機(jī)集團(tuán)有限公司
交易條件與受讓方資格條件
交易條件 交易價款支付方式 一次性付款
與轉(zhuǎn)讓相關(guān)其他條件 1、信息發(fā)布期滿,如只征集到一個符合條件的競買人,若該競買人為非標(biāo)的公司股東,該競買人應(yīng)當(dāng)以不低于掛牌價格的價格受讓產(chǎn)權(quán),并按照產(chǎn)權(quán)交易機(jī)構(gòu)的通知要求在規(guī)定時限內(nèi)通過上海聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易所網(wǎng)絡(luò)競價平臺進(jìn)行報價,報價高于或等于掛牌價格的,經(jīng)具有優(yōu)先購買權(quán)的主體在同等條件下對其報價結(jié)果表示行權(quán)意見后確定受讓方。如該競買人為標(biāo)的公司其他股東,則采取協(xié)議方式成交。競買人被確定為受讓方后,應(yīng)在3個工作日內(nèi)與轉(zhuǎn)讓方簽訂產(chǎn)權(quán)交易合同。信息發(fā)布期滿,如征集到兩個及以上符合條件的競買人,采取網(wǎng)絡(luò)競價—一次報價方式,經(jīng)具有優(yōu)先購買權(quán)的主體在同等條件下對其他競買人的競價結(jié)果表示行權(quán)意見后確定受讓方和受讓價格。競買人被確定為受讓方后,應(yīng)按照競價實施方案的要求簽訂《產(chǎn)權(quán)交易合同》。 2、意向受讓方在充分了解產(chǎn)權(quán)標(biāo)的情況,并在確認(rèn)受讓資格后3個工作日內(nèi),按產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓公告的約定遞交交易保證金人民幣1612萬元到產(chǎn)權(quán)交易機(jī)構(gòu)指定銀行賬戶,即為意向受讓方在《產(chǎn)權(quán)受讓申請書》中對轉(zhuǎn)讓方作出接受交易條件并以不低于掛牌價格受讓標(biāo)的產(chǎn)權(quán)承諾的確認(rèn),成為產(chǎn)權(quán)標(biāo)的的競買人。意向受讓方逾期未交納保證金的,視為放棄受讓資格。競買人被確定為受讓方,且采用協(xié)議轉(zhuǎn)讓方式的,該交易保證金轉(zhuǎn)為立約保證金,并在產(chǎn)權(quán)交易合同簽訂后轉(zhuǎn)為部分交易價款;采取競價轉(zhuǎn)讓方式的,交易保證金轉(zhuǎn)為競價保證金,受讓方的競價保證金在產(chǎn)權(quán)交易合同簽訂后轉(zhuǎn)為部分交易價款。競買人未被確定為受讓方且不存在違規(guī)違約情形的,其交納的保證金在確定受讓方之日起3個工作日內(nèi)全額返還。 3、本次產(chǎn)權(quán)交易價款采用一次性支付。受讓方應(yīng)當(dāng)在產(chǎn)權(quán)交易合同簽訂之日起5個工作日內(nèi)將除保證金外的產(chǎn)權(quán)交易價款全額支付至交易所指定賬戶。產(chǎn)權(quán)交易機(jī)構(gòu)在出具產(chǎn)權(quán)交易憑證后3個工作日內(nèi),將全部交易價款劃轉(zhuǎn)至轉(zhuǎn)讓方指定賬戶。 4、為保護(hù)交易各方合法利益,轉(zhuǎn)讓方在此做出特別提示,意向受讓方一旦通過資格確認(rèn)且交納保證金,即成為競買人并對如下內(nèi)容做出承諾:如競買人存在以下任何一種情形,將承擔(dān)締約過失責(zé)任,轉(zhuǎn)讓方和產(chǎn)權(quán)交易機(jī)構(gòu)可扣除該競買人的保證金,作為對相關(guān)方的補(bǔ)償,保證金不足以補(bǔ)償?shù),相關(guān)方可按實際損失繼續(xù)追訴。轉(zhuǎn)讓方同時承諾,如因轉(zhuǎn)讓方原因,導(dǎo)致項目無法正常推進(jìn)或者發(fā)生其他違規(guī)違約行為時,以對競買人設(shè)定的承諾條件承擔(dān)同等損害賠償責(zé)任。①只征集到一個符合條件的競買人:(1)在產(chǎn)權(quán)交易機(jī)構(gòu)通知的規(guī)定時限內(nèi),競買人未通過產(chǎn)權(quán)交易系統(tǒng)進(jìn)行有效報價的(2)在被確定為受讓方后,未在3個工作日內(nèi)簽訂產(chǎn)權(quán)交易合同的。②征集到兩個及以上符合條件的競買人:(1)在網(wǎng)絡(luò)競價中競買人未提交競買文件的;(2)在網(wǎng)絡(luò)競價中各競買人均未有效報價的;(3)競買人通過網(wǎng)絡(luò)競價方式被確定為受讓方后,未按照產(chǎn)權(quán)交易有關(guān)規(guī)則簽訂產(chǎn)權(quán)交易合同的。③違反產(chǎn)權(quán)交易保證金的有關(guān)規(guī)定或其他違規(guī)違約情形的。 5、意向受讓方須書面承諾:(1)被確定為受讓方后3個工作日內(nèi)與轉(zhuǎn)讓方簽訂《產(chǎn)權(quán)交易合同》,并于《產(chǎn)權(quán)交易合同》簽訂之日起5個工作日內(nèi)將剩余價款一次性支付至交易所指定賬戶;(2)同意聯(lián)交所在出具產(chǎn)權(quán)交易憑證后3個工作日內(nèi)將全部交易價款劃轉(zhuǎn)至轉(zhuǎn)讓方指定銀行賬戶;(3)認(rèn)可標(biāo)的公司原有債權(quán)債務(wù)繼續(xù)履行;(4)承諾如成為最終受讓方,同意標(biāo)的企業(yè)繼續(xù)保證與華為公司開展現(xiàn)有業(yè)務(wù)合作,包括但不限于通訊機(jī)柜及結(jié)構(gòu)件的研制、生產(chǎn)與售后服務(wù)等;(5)同意受讓標(biāo)的后,繼續(xù)履行現(xiàn)有職工的勞動合同。 6、本項目公告期即為盡職調(diào)查期。意向受讓方舉牌且繳納保證金后,即視為意向受讓方了解與本次轉(zhuǎn)讓標(biāo)的有關(guān)的事宜,充分了解轉(zhuǎn)讓方已經(jīng)披露和未披露的關(guān)于轉(zhuǎn)讓標(biāo)的存在或潛在的經(jīng)營風(fēng)險和法律風(fēng)險,認(rèn)可項目現(xiàn)狀以及已完成對本項目的全部盡職調(diào)查,并依據(jù)該等內(nèi)容以其獨立判斷決定自愿全部接受產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓公告之內(nèi)容,自愿承擔(dān)因轉(zhuǎn)讓標(biāo)的現(xiàn)狀和本次交易的風(fēng)險可能造成的一切損失。
受讓方資格條件 1、意向受讓方須為依法設(shè)立且有效存續(xù)的企業(yè)法人、其他經(jīng)濟(jì)組織或具有完全民事行為能力的自然人。 2、意向受讓方應(yīng)具有良好的商業(yè)信用、財務(wù)狀況和支付能力,無不良經(jīng)營記錄。 3、項目不得采用委托或信托方式舉牌。 4、國家法律、行政法規(guī)規(guī)定的其他條件。
保證金設(shè)定 是否交納保證金
交納金額 1,612.000000萬元
交納時間 意向受讓方經(jīng)資格確認(rèn)后3個工作日內(nèi)交納。
信息披露
信息披露期 自公告之日起40個工作日
交易方式 信息披露期滿,如征集到兩個及以上符合條件的意向受讓方,選擇以下交易方式:網(wǎng)絡(luò)競價(一次報價)
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