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上海興恒投資咨詢有限公司
聯(lián)系人:汪先生
公司地址:上海市徐匯區(qū)                  龍川北路807號(hào)129室
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股權(quán)轉(zhuǎn)讓信息  
武漢正華建筑設(shè)計(jì)有限公司51%股權(quán)
添加時(shí)間 2020/5/25 9:17:34 點(diǎn)擊次數(shù) 116 次 返 回
武漢正華建筑設(shè)計(jì)有限公司51%股權(quán)
項(xiàng)目編號(hào):G32020SH1000066
轉(zhuǎn)讓價(jià)格:  15,198.000000萬元
標(biāo)的所屬行業(yè):   土木工程建筑業(yè)
標(biāo)的所在地區(qū):   湖北省 武漢市 江岸區(qū)
信息披露起始日期:   2020-05-12
信息披露期滿日期:   2020-06-08
轉(zhuǎn)讓方承諾

我方擬轉(zhuǎn)讓所持有標(biāo)的企業(yè)產(chǎn)權(quán),并通過上海聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易所(以下簡稱“聯(lián)交所”)公開披露產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓信息和組織交易活動(dòng),依照公開、公平、公正和誠信的原則作如下承諾:

(1)本次轉(zhuǎn)讓是我方真實(shí)意思表示,轉(zhuǎn)讓標(biāo)的權(quán)屬清晰,除已披露的事項(xiàng)外,我方對(duì)該產(chǎn)權(quán)擁有完全的處置權(quán)且不存在法律法規(guī)禁止或限制交易的情形;對(duì)于設(shè)定擔(dān)保物權(quán)的產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓,符合《中華人民共和國物權(quán)法》、《中華人民共和國擔(dān)保法》等有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定;涉及政府社會(huì)公共管理事項(xiàng)的,已依法報(bào)政府有關(guān)部門履行相關(guān)審核、備案等程序;

(2)本次轉(zhuǎn)讓已履行了相應(yīng)程序,經(jīng)過有效的內(nèi)部決策,并獲得相應(yīng)批準(zhǔn);

(3)我方所提交的轉(zhuǎn)讓申請(qǐng)及相關(guān)材料真實(shí)、完整、準(zhǔn)確、合法、有效,不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏;

(4)我方在交易過程中自愿遵守有關(guān)法律法規(guī)和聯(lián)交所相關(guān)交易規(guī)則及規(guī)定,恪守轉(zhuǎn)讓公告約定,按照相關(guān)要求履行我方義務(wù);

(5)我方已認(rèn)真考慮本次轉(zhuǎn)讓行為可能導(dǎo)致的企業(yè)經(jīng)營、行業(yè)、市場、政策以及其他不可預(yù)計(jì)的各項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)因素,愿意自行承擔(dān)可能存在的一切交易風(fēng)險(xiǎn)。

我方保證遵守以上承諾,如違反上述承諾或有違規(guī)行為,給交易相關(guān)方及聯(lián)交所造成損失的,我方愿意承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任及其他法律責(zé)任。


標(biāo)的企業(yè)簡況
標(biāo)


業(yè)



標(biāo)的企業(yè)名稱 武漢正華建筑設(shè)計(jì)有限公司
注冊(cè)地(地址) 黃浦科技園石橋一路4號(hào)
法定代表人 沈迪
企業(yè)類型 有限責(zé)任公司(內(nèi)資)
成立時(shí)間 2003-05-13
注冊(cè)資本 400.000000萬元
注冊(cè)資本幣種 人民幣
經(jīng)濟(jì)類型 國有控股企業(yè)
公司類型(經(jīng)濟(jì)性質(zhì)) 有限責(zé)任公司(內(nèi)資)
經(jīng)營規(guī)模 小型
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼或組織機(jī)構(gòu)代碼 9142010275182043XG
經(jīng)營范圍 建設(shè)工程設(shè)計(jì)、建筑專業(yè)建設(shè)工程設(shè)計(jì)、水利專業(yè)建設(shè)工程設(shè)計(jì)、市政專業(yè)建設(shè)工程設(shè)計(jì);巖土工程勘察、水文地質(zhì)勘察、工程測量勘察;建筑智能化建設(shè)工程設(shè)計(jì)施工一體化、消防設(shè)施建設(shè)工程設(shè)計(jì)施工一體化、建筑裝飾裝修建設(shè)工程設(shè)計(jì)施工一體化、建筑幕墻建設(shè)工程設(shè)計(jì)施工一體化;建設(shè)工程監(jiān)理服務(wù)、建設(shè)工程造價(jià)咨詢、建設(shè)工程招標(biāo)代理、建設(shè)工程檢測、建設(shè)工程審圖、信息技術(shù)研發(fā)、信息技術(shù)咨詢、信息技術(shù)服務(wù)、房屋租賃。(依法須經(jīng)審批的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門審批后方可開展經(jīng)營活動(dòng))
職工人數(shù) 512
是否含有國有劃撥土地
標(biāo)


業(yè)

權(quán)
結(jié)
構(gòu)
原股東是否放棄優(yōu)先受讓權(quán) 有人不放棄
序號(hào) 股東名稱 持股比例(%)
1 華東建筑設(shè)計(jì)研究院有限公司 51
2 劉人君 15
3 徐麗芳 15
4 劉航 14.55
5 陳亞蘭 2.45
6 簡念強(qiáng) 1
7 吳元龍 1


財(cái)
務(wù)

標(biāo)



年度審計(jì)報(bào)告
年度 2019 營業(yè)收入 23,035.137868
營業(yè)利潤 1,856.509840 凈利潤 1,806.678387
資產(chǎn)總計(jì) 28,162.039833 負(fù)債總計(jì) 14,801.934949
所有者權(quán)益 13,360.104884 審計(jì)機(jī)構(gòu) 眾華會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)
企業(yè)財(cái)務(wù)報(bào)告
報(bào)表日期 2020-03-31 營業(yè)收入 2,239.316774
營業(yè)利潤 -2,858.278566 凈利潤 -2,848.539181
資產(chǎn)總計(jì) 26,022.751065 負(fù)債總計(jì) 15,511.185362
所有者權(quán)益 10,511.565703

產(chǎn)
評(píng)






評(píng)估機(jī)構(gòu) 上海財(cái)瑞資產(chǎn)評(píng)估有限公司
核準(zhǔn)(備案)機(jī)構(gòu) 上海現(xiàn)代建筑設(shè)計(jì)(集團(tuán))有限公司
核準(zhǔn)備案日期 2020-04-30
基準(zhǔn)日審計(jì)機(jī)構(gòu) 眾華會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)
評(píng)估基準(zhǔn)日 2019-12-31
內(nèi)部審議情況 股東會(huì)決議
項(xiàng)目 賬面價(jià)值(萬元) 評(píng)估價(jià)值(萬元)
資產(chǎn)總計(jì) 22,259.553476 41,466.447759
負(fù)債總計(jì) 12,152.053466 12,155.245999
凈資產(chǎn) 10,107.500010 29,311.201760
轉(zhuǎn)讓標(biāo)的對(duì)應(yīng)評(píng)估值 14,948.712898





其他披露內(nèi)容 1、標(biāo)的企業(yè)其他股東不放棄本次轉(zhuǎn)讓股權(quán)的優(yōu)先購買權(quán)。 2、標(biāo)的企業(yè)其他股東擬參與受讓的,應(yīng)在本項(xiàng)目掛牌期間向上海聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易所遞交受讓申請(qǐng),并按規(guī)定交納保證金。未在掛牌期間遞交受讓申請(qǐng)、未按規(guī)定交納保證金、未在競價(jià)專場同等條件下行使優(yōu)先購買權(quán)的標(biāo)的企業(yè)其他股東,被視為其放棄受讓、放棄行使優(yōu)先購買權(quán)。 3、標(biāo)的企業(yè)于2019年2月收購并控股華建新時(shí)代(武漢)工程設(shè)計(jì)有限公司,于2019年3月起合并財(cái)務(wù)報(bào)表。故本項(xiàng)目公示的標(biāo)的企業(yè)2019年度審計(jì)報(bào)告數(shù)據(jù)中未包含華建新時(shí)代(武漢)工程設(shè)計(jì)有限公司2019年1至2月份的以下利潤表數(shù)據(jù):營業(yè)收入674.083879萬元,利潤總額-687.262295萬元,凈利潤-515.446721萬元。該未并表利潤數(shù)據(jù)對(duì)標(biāo)的企業(yè)年度利潤有重大影響,請(qǐng)意向方特別關(guān)注。 4、本項(xiàng)目轉(zhuǎn)讓方為上海證券交易所上市公司華東建筑集團(tuán)股份有限公司(證券代碼:600629,簡稱華建集團(tuán))全資子公司。若標(biāo)的企業(yè)其他股東成為最終受讓人的,將觸發(fā)華建集團(tuán)關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)。在該情形下,本次轉(zhuǎn)讓股權(quán)的實(shí)施需取得華建集團(tuán)董事會(huì)和股東大會(huì)對(duì)本次轉(zhuǎn)讓股權(quán)按關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)的批準(zhǔn),或者取得上海證券交易所同意豁免華建集團(tuán)就本次轉(zhuǎn)讓股權(quán)按關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)進(jìn)行審議和披露。
重大債權(quán)債務(wù)事項(xiàng)
審計(jì)報(bào)告和評(píng)估報(bào)告中的保留意見、重要揭示、特別事項(xiàng)說明中涉及轉(zhuǎn)讓產(chǎn)權(quán)的提示提醒等內(nèi)容 1、受新型冠狀肺炎疫情的影響,評(píng)估專業(yè)人員無法對(duì)資產(chǎn)進(jìn)行現(xiàn)場清查盤點(diǎn),本次主要通過電子郵件、視頻、微信等現(xiàn)代通訊方式來獲取資料并進(jìn)行實(shí)物盤點(diǎn),同時(shí)共享了會(huì)計(jì)師現(xiàn)場工作底稿,以此開展基礎(chǔ)核查工作,預(yù)計(jì)對(duì)評(píng)估結(jié)論無重大影響。 2、被評(píng)估單位位于武漢市江岸區(qū)黃浦科技園石橋一路4號(hào)內(nèi)的廠房1-15層房屋均已被抵押,抵押權(quán)人為招商銀行股份有限公司武漢花橋支行,履行債務(wù)期限為2013年6月20日至2023年6月20日。由于抵押物對(duì)應(yīng)的貸款為購置房產(chǎn)時(shí)的貸款,被評(píng)估單位按借款合同的約定按期還本付息,企業(yè)處于正常經(jīng)營中,預(yù)計(jì)無違約風(fēng)險(xiǎn),故本次評(píng)估確認(rèn)該抵押事項(xiàng)對(duì)評(píng)估結(jié)論無影響。 3、本評(píng)估報(bào)告未考慮評(píng)估增減值所引起的稅負(fù)問題,資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告使用人在使用本評(píng)估報(bào)告為評(píng)估目的服務(wù)時(shí),應(yīng)當(dāng)考慮稅負(fù)問題,并按照國家有關(guān)規(guī)定處理。
管理層擬參與受讓意向
轉(zhuǎn)讓方簡況
轉(zhuǎn)讓方基本情況
轉(zhuǎn)讓方名稱 華東建筑設(shè)計(jì)研究院有限公司
注冊(cè)地(住所) 上海市漢口路151號(hào)
經(jīng)濟(jì)類型 國有控股企業(yè)
公司類型(經(jīng)濟(jì)性質(zhì)) 有限責(zé)任公司(內(nèi)資)
持有產(chǎn)(股)權(quán)比例 51%
擬轉(zhuǎn)讓產(chǎn)(股)權(quán)比例 51%
產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓行為批準(zhǔn)情況
國資監(jiān)管機(jī)構(gòu) 省級(jí)國資委監(jiān)管
所屬集團(tuán)或主管部門名稱 上,F(xiàn)代建筑設(shè)計(jì)(集團(tuán))有限公司
批準(zhǔn)單位名稱 上,F(xiàn)代建筑設(shè)計(jì)(集團(tuán))有限公司
交易條件與受讓方資格條件
交易條件 交易價(jià)款支付方式 分期付款
分期付款支付要求 首期付款(含交易保證金)不得低于總價(jià)款的60%,受讓方應(yīng)在產(chǎn)權(quán)交易合同簽訂之日起5個(gè)工作日內(nèi)支付至產(chǎn)權(quán)交易機(jī)構(gòu)指定賬戶;其余款項(xiàng)應(yīng)當(dāng)提供轉(zhuǎn)讓方認(rèn)可的合法有效擔(dān)保,并按同期銀行貸款利率支付延期付款期間的利息,且在產(chǎn)權(quán)交易合同簽訂后1年內(nèi)付清。
與轉(zhuǎn)讓相關(guān)其他條件 包括但不限于: 1、對(duì)標(biāo)的企業(yè)職工有無繼續(xù)聘用要求(有■ 無□) 受讓方須同意標(biāo)的企業(yè)繼續(xù)履行與職工簽訂的現(xiàn)有勞動(dòng)合同。 2、對(duì)標(biāo)的企業(yè)存續(xù)發(fā)展方面的要求(有■ 無□) 受讓方須同意標(biāo)的企業(yè)作為建筑設(shè)計(jì)為主營業(yè)務(wù)的高新技術(shù)企業(yè)的未來可持續(xù)發(fā)展。 3、產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓涉及的債權(quán)債務(wù)處置要求(有■ 無□) 受讓方須同意本次產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓涉及的標(biāo)的企業(yè)債權(quán)債務(wù)由轉(zhuǎn)讓后的標(biāo)的企業(yè)繼續(xù)承繼。 4、意向受讓方在充分了解產(chǎn)權(quán)標(biāo)的情況,并在被確認(rèn)受讓資格后3個(gè)工作日內(nèi),按產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓公告的約定遞交交易保證金人民幣3039.60萬元到產(chǎn)權(quán)交易機(jī)構(gòu)指定銀行賬戶,即為意向受讓方在《產(chǎn)權(quán)受讓申請(qǐng)書》中對(duì)轉(zhuǎn)讓方做出接受交易條件并以不低于掛牌價(jià)格受讓產(chǎn)權(quán)標(biāo)的承諾的確認(rèn),成為產(chǎn)權(quán)標(biāo)的競買人。意向受讓方逾期未交納保證金的,視為放棄受讓資格。競買人被確認(rèn)為受讓方,且采用協(xié)議轉(zhuǎn)讓方式的,該交易保證金為立約保證金,并在產(chǎn)權(quán)交易合同簽訂后轉(zhuǎn)為部分交易價(jià)款;采取競價(jià)轉(zhuǎn)讓方式的,交易保證金轉(zhuǎn)為競價(jià)保證金,受讓方的競價(jià)保證金在產(chǎn)權(quán)交易合同簽訂后轉(zhuǎn)為部分交易價(jià)款。競買人未被確定為受讓方且不存在違規(guī)違約情形的,其交納的保證金在確定受讓方之日起3個(gè)工作日內(nèi)全額無息返還。 5、信息發(fā)布期滿,如只征集到一個(gè)符合條件的競買人遞交保證金的,采用協(xié)議方式轉(zhuǎn)讓,競買人應(yīng)當(dāng)以不低于轉(zhuǎn)讓底價(jià)的價(jià)格受讓產(chǎn)權(quán),并按照產(chǎn)權(quán)交易機(jī)構(gòu)的通知要求在規(guī)定時(shí)限內(nèi)通過中國產(chǎn)權(quán)交易報(bào)價(jià)網(wǎng)進(jìn)行報(bào)價(jià),報(bào)價(jià)高于或等于轉(zhuǎn)讓底價(jià)的,則該報(bào)價(jià)成為受讓價(jià)格。競買人被確定為受讓方后,應(yīng)在3個(gè)工作日內(nèi)與轉(zhuǎn)讓方簽訂產(chǎn)權(quán)交易合同。本項(xiàng)目涉及對(duì)產(chǎn)權(quán)標(biāo)的具有優(yōu)先購買權(quán)的主體有行使優(yōu)先購買權(quán)的情形,信息發(fā)布期滿,如征集到兩個(gè)及以上符合條件的競買人,采取網(wǎng)絡(luò)競價(jià):一次報(bào)價(jià)的競價(jià)方式確定受讓價(jià)格。經(jīng)具有優(yōu)先購買權(quán)的主體在競價(jià)專場對(duì)其他競買人的競價(jià)結(jié)果表示行權(quán)意見后確定最終的受讓方和受讓價(jià)格。競買人被確定為受讓方后,應(yīng)按照競價(jià)實(shí)施方案的要求簽訂產(chǎn)權(quán)交易合同。 6、為保護(hù)交易各方合法利益,轉(zhuǎn)讓方在此做出特別提示,意向受讓方一旦通過資格確認(rèn)且交納保證金,即成為競買人并對(duì)如下內(nèi)容作出承諾:如競買人存在以下任何一種情形,將承擔(dān)締約過失責(zé)任,轉(zhuǎn)讓方和產(chǎn)權(quán)交易機(jī)構(gòu)可扣除該競買人的保證金,作為對(duì)相關(guān)方的補(bǔ)償,保證金不足以補(bǔ)償?shù),相關(guān)方可按實(shí)際損失繼續(xù)追訴。轉(zhuǎn)讓方同時(shí)承諾,如因轉(zhuǎn)讓方原因,導(dǎo)致項(xiàng)目無法正常推進(jìn)或者發(fā)生其他違規(guī)違約行為時(shí),以對(duì)競買人設(shè)定的承諾條件承擔(dān)同等損害賠償責(zé)任。 (1)只征集到一個(gè)符合條件的競買人:A在產(chǎn)權(quán)交易機(jī)構(gòu)通知的規(guī)定時(shí)限內(nèi),競買人未通過產(chǎn)權(quán)交易系統(tǒng)進(jìn)行有效報(bào)價(jià)的;B在被確定為受讓方后,未在3個(gè)工作日內(nèi)簽訂產(chǎn)權(quán)交易合同的。 (2)征集到兩個(gè)及以上符合條件的競買人:A在網(wǎng)絡(luò)競價(jià)中競買人未提交競買文件的;B在網(wǎng)絡(luò)競價(jià)中各競買人均未有效報(bào)價(jià)的;C競買人通過網(wǎng)絡(luò)競價(jià)被確定為受讓方后,未按照網(wǎng)絡(luò)競價(jià)方案簽訂產(chǎn)權(quán)交易合同的。 (3)違反產(chǎn)權(quán)交易保證金的有關(guān)規(guī)定或其他違規(guī)違約情形的。 7、本次產(chǎn)權(quán)交易價(jià)款采用分期付款方式,首期付款(含交易保證金)不得低于總價(jià)款的60%,受讓方應(yīng)在產(chǎn)權(quán)交易合同簽訂之日起5個(gè)工作日內(nèi)支付至產(chǎn)權(quán)交易機(jī)構(gòu)指定賬戶;其余款項(xiàng)應(yīng)當(dāng)提供轉(zhuǎn)讓方認(rèn)可的合法有效擔(dān)保,并按同期銀行貸款利率支付延期付款期間的利息,且在產(chǎn)權(quán)交易合同簽訂后1年內(nèi)付清。上海聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易所在出具產(chǎn)權(quán)交易憑證并經(jīng)轉(zhuǎn)讓方申請(qǐng)后3個(gè)工作日內(nèi),將首期價(jià)款劃至轉(zhuǎn)讓方指定銀行賬戶。其余價(jià)款由受讓方直接支付至轉(zhuǎn)讓方指定賬戶。 8、本項(xiàng)目公告期即為盡職調(diào)查期,意向受讓方通過資格確認(rèn)并且繳納保證金后,即視為已詳細(xì)閱讀并完全認(rèn)可本股權(quán)轉(zhuǎn)讓項(xiàng)目所涉審計(jì)報(bào)告、評(píng)估報(bào)告及該等報(bào)告所披露內(nèi)容以及已完成對(duì)本項(xiàng)目的全部盡職調(diào)查,并依據(jù)該等內(nèi)容以其獨(dú)立判斷決定自愿全部接受產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓公告之內(nèi)容。 9、自評(píng)估基準(zhǔn)日至本次轉(zhuǎn)讓完成日(標(biāo)的企業(yè)新營業(yè)執(zhí)照頒發(fā)日)期間,因經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的盈利或虧損而導(dǎo)致凈資產(chǎn)的增加或減少及相關(guān)權(quán)益均由受讓方按持股比例承接。
受讓方資格條件 1、意向受讓方應(yīng)為依法設(shè)立并有效存續(xù)的境內(nèi)企業(yè)法人或具有完全民事行為能力的自然人。 2、意向受讓方應(yīng)具有良好的財(cái)務(wù)狀況和支付能力。 3、意向受讓方應(yīng)具有良好商業(yè)信用,無不良經(jīng)營記錄。 4、本項(xiàng)目不接受聯(lián)合受讓主體,意向受讓方不得采用委托或信托等方式參與受讓。 5、意向受讓方應(yīng)符合國家法律、法規(guī)規(guī)定的其他條件。 6、除有法律法規(guī)規(guī)定外,標(biāo)的企業(yè)其他股東行使優(yōu)先購買權(quán)的受讓資格不受上述“受讓方資格條件”的限制。
保證金設(shè)定 是否交納保證金
交納金額 3,039.600000萬元
交納時(shí)間 意向受讓方經(jīng)資格確認(rèn)后3個(gè)工作日內(nèi)交納。
信息披露
信息披露期 自公告之日起20個(gè)工作日
交易方式 信息披露期滿,如征集到兩個(gè)及以上符合條件的意向受讓方,選擇以下交易方式:網(wǎng)絡(luò)競價(jià)(一次報(bào)價(jià))
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