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股權轉讓信息  
天津鑫通置業(yè)有限公司100%股權及轉讓方對標的企業(yè)13374.563728萬元債權
添加時間 2019/10/15 11:18:46 點擊次數 625 次 返 回
天津鑫通置業(yè)有限公司100%股權及轉讓方對標的企業(yè)13374.563728萬元債權
項目編號 G32018SH1000355 轉讓底價 18994.563728(萬元)
信息披露起始日期 2019-09-20 信息披露期滿日期 2019-10-22
標的所在地區(qū) 天津 標的所屬行業(yè) 房地產業(yè)
標的企業(yè)簡況 轉讓方簡況 交易條件與受讓方資格條件 信息披露其他事項
一、轉讓方承諾
本轉讓方現委托提出申請,將持有的轉讓標的公開轉讓,按本公告內容由(上海聯(lián)合產權交易所)在其網站及相關媒體上公開發(fā)布產權轉讓信息并由(上海聯(lián)合產權交易所)組織實施。本轉讓方依照公開、公平、公正、誠信的原則作如下承諾:
 1、本次產權轉讓是我方真實意愿表示,轉讓的產權權屬清晰,我方對該產權擁有完全的處置權且實施不存在任何限制條件;
 2、我方轉讓產權的相關行為已履行了相應程序,經過有效的內部決策,并獲得相應批準;
 3、我方所提交的《產權轉讓公告》及附件材料內容真實、完整、合法、有效,不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏;
 4、我方在轉讓過程中,遵守法律法規(guī)規(guī)定和產權交易市場的相關規(guī)則,按照有關要求履行我方義務。
 我方保證遵守以上承諾,如違反上述承諾或有違規(guī)行為,給交易相關方造成損失的,我方愿意承擔法律責任及相應的經濟賠償責任。
二、標的企業(yè)簡況
標的企業(yè)
基本情況
標的企業(yè)名稱 天津鑫通置業(yè)有限公司
注冊地(地址) 天津市薊縣官莊鎮(zhèn)鎮(zhèn)政府門前
法定代表人 馬旭晨
成立時間 2015-11-23
注冊資本 3000.000000(萬元)
貨幣類型 人民幣
經濟類型 國有控股企業(yè)
公司類型(經濟性質) 有限責任公司
經營規(guī)模 小型
統(tǒng)一社會信用代碼或組織機構代碼 91120225MA06X7626G
經營范圍 房地產開發(fā)與經營(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經濟活動)
職工人數 1
是否含有國有劃撥土地
標的企業(yè)
股權結構
原股東是否放棄優(yōu)先受讓權 不涉及
序號 股東名稱 持股比例
1 中鋁國際(天津)建設有限公司 100%
主要財務
指標
(萬元)
年度審計
報告
年度 2018 營業(yè)收入(萬元) 0.000000
營業(yè)利潤(萬元) 0.000000 凈利潤(萬元) 0.000000
資產總計(萬元) 40624.582869 負債總計(萬元) 37624.582869
所有者權益(萬元) 3000.000000 審計機構 :大信會計師事務所(特殊普通合伙)
企業(yè)財務
報告
報表日期 2019-08-31 營業(yè)收入(萬元) 0.000000
營業(yè)利潤(萬元) 0.000000 凈利潤(萬元) 0.000000
資產總計(萬元) 55758.079072 負債總計(萬元) 52758.079072
所有者權益(萬元) 3000.000000
資產評估
情況
(萬元)
評估機構 北京中天華資產評估有限責任公司
核準(備案)機構 中國鋁業(yè)集團有限公司
核準(備案)日期 2019-08-30
評估基準日 2018-12-31
基準日審計機構 大信會計師事務所(特殊普通合伙)
內部審議情況 其他
項目 賬面價值(萬元) 評估價值(萬元)
流動資產 40624.580000 43116.120000
資產總計 40624.580000 43116.120000
流動負債 35144.580000 35144.580000
長期負債 2480.000000 2480.000000
負債總計 37624.580000 37624.580000
凈資產 3000.000000 5491.540000
轉讓標的對應評估值 5491.540000
重要信息
披露
其他披露內容
1.天津鑫通置業(yè)有限公司100%股權及轉讓方對標的企業(yè)13374.563728萬元債權對應的掛牌價格為人民幣18,994.563728萬元。其中,天津鑫通置業(yè)有限公司100%股權對應的掛牌價格為人民幣5,620.0000萬元;債權對應的掛牌價格為人民幣13,374.563728萬元。若產生競價,成交價格的增值部分為股權價格的溢價。
重大債權債務事項 1.截止2019年8月31日,轉讓方對標的企業(yè)債權本息和為13374.563728萬元,其中債權本金為12371.013333萬元,利息合計1003.550395萬元(與標的企業(yè)2019年8月31日資產負債表應付利息科目一致),借款利率8%。具體情況詳見《轉讓方對標的企業(yè)債權說明》。 2.截止評估基準日,轉讓方通過中鋁財務有限責任公司向標的企業(yè)提供借款2480萬元,標的企業(yè)已于2019年1月25日還清。 3.標的企業(yè)以其四處不動產土地使用權為抵押擔保,向天津農村商業(yè)銀行股份有限公司薊州中心支行借款18000萬元整。具體情況詳見《固定資產借款合同》。
審計報告和評估報告中的保留意見、重要揭示、特別事項說明中涉及轉讓產權的提示提醒等內容
其他情況詳見評估報告、審計報告等。(交易所備查)
其他信息
管理層擬參與受讓意向
三、轉讓方簡況
轉讓方基本情況
轉讓方名稱 中鋁國際(天津)建設有限公司
注冊地(住所) 天津自貿試驗區(qū)(空港經濟區(qū))西三道158號5-801
經濟類型 國有控股企業(yè)
公司類型(經濟性質) 有限責任公司
持有產(股)權比例 100.0%
擬轉讓產(股)權比例 100.0%
產權轉讓行為批準情況
國資監(jiān)管機構 國務院國資委監(jiān)管
所屬集團或主管部門名稱 中國鋁業(yè)集團有限公司
批準單位名稱 中鋁國際工程股份有限公司
四、交易條件與受讓方資格條件
交易條件
交易價款支付方式 多次付款
多次付款要求
采取分期付款方式,受讓方應當在產權交易合同簽訂之日起5個工作日內支付首期價款(不低于30%總價款,含保證金),其余款項受讓方應提供轉讓方認可的合法有效擔保,并按雙方約定的且不低于同期銀行貸款利率(約定利率為:6.5%)支付延期付款期限的利息,付款期限不得超過1年。
對轉讓標的企業(yè)職工是否有繼續(xù)聘用要求:
對轉讓標的企業(yè)存續(xù)發(fā)展方面是否有要求:
產權轉讓涉及的債權債務處置是否有要求:
具體為: 1.自2019年8月31日至轉讓方收到全部交易價款期間的轉讓方對標的企業(yè)債權本金的利息,在轉讓方收到全部交易價款之日起5個工作日內,受讓方一次性全額支付利息至轉讓方指定銀行賬戶。 2.標的企業(yè)與天津農村商業(yè)銀行股份有限公司薊州中心支行間的債權債務,由產權轉讓后的新標的企業(yè)繼續(xù)享有或承擔。 3. 本次標的企業(yè)其他債權債務,由產權轉讓后的新標的企業(yè)繼續(xù)享有或承擔。
與轉讓相關其他條件
1.意向受讓方在充分了解產權標的情況,并在掛牌公示期內,按產權轉讓公告的約定遞交交易保證金人民幣5620萬元到上海聯(lián)合產權交易所指定銀行賬戶,即為意向受讓方在《產權受讓申請書》中對轉讓方做出接受交易條件并以不低于掛牌價格受讓產權標的承諾的確認,成為產權標的的競買人。意向受讓方逾期未交納保證金的,視為放棄受讓資格。競買人被確定為受讓方,且采用協(xié)議轉讓方式的,該交易保證金轉為立約保證金,在簽訂產權交易合同后轉為部分交易價款;采取競價轉讓方式的,交易保證金轉為競價保證金,受讓方的競價保證金在簽訂產權交易合同后轉為部分交易價款,未成為受讓方的其他競買人,支付的競價保證金按規(guī)定無息返還。

2.信息發(fā)布期滿,如只征集到一個符合條件的競買人遞交保證金的,采用協(xié)議方式轉讓,競買人應當以不低于掛牌價格的價格受讓產權,并按照產權交易機構的通知要求在規(guī)定時限內通過中國產權交易報價網進行報價,報價高于或等于掛牌價格的,則該報價成為受讓價格。競買人被確定為受讓方后,應在3個工作日內與轉讓方簽訂產權交易合同。信息發(fā)布期滿,如征集到兩個及以上符合條件的競買人,采取網絡競價-多次報價方式確定受讓方和受讓價格。競買人被確定為受讓方后,應按照競價實施方案的要求簽訂產權交易合同。

3.本次產權交易價款采用分期付款,受讓方應當在產權交易合同簽訂之日起5個工作日內支付首期價款(不低于30%總價款,含保證金)至上海聯(lián)合產權交易所指定賬戶(開戶名稱:上海聯(lián)合產權交易所有限公司,賬號:10557000000443305,開戶銀行:華夏銀行上海普陀支行),其余款項受讓方應提供轉讓方認可的合法有效擔保,并按雙方約定的且不低于同期銀行貸款利率(約定利率為:6.5%)支付延期付款期限的利息,付款期限不得超過1年。受讓方同意上海聯(lián)合產權交易所出具憑證后3個工作日內將首期價款劃轉到轉讓方指定賬戶,

4.為保護交易各方合法利益,轉讓方在此做出特別提示,意向受讓方一旦于掛牌公示期內通過資格確認且交納保證金,即成為競買人并對如下內容作出承諾:如競買人存在以下任何一種情形,將承擔締約過失責任,轉讓方和產權交易機構可扣除該競買人的保證金,作為對相關方的補償,保證金不足以補償的,相關方可按實際損失繼續(xù)追訴。轉讓方同時承諾,如因轉讓方原因,導致項目無法正常推進或者發(fā)生其他違規(guī)違約行為時,以對競買人設定的承諾條件承擔同等損害賠償責任。①只征集到一個符合條件的競買人(1)在產權交易機構通知的規(guī)定時限內,競買人未通過產權交易系統(tǒng)進行有效報價的;(2)在被確定為受讓方后,未在3個工作日內簽訂產權交易合同的。②征集到兩個及以上符合條件的競買人(1)在網絡競價中競買人未提交競買文件的;(2)在網絡競價中各競買人均未有效報價的;(3)競買人通過網絡競價等方式被確定為受讓方后,未按照產權交易有關規(guī)則簽訂產權交易合同的。③違反產權交易保證金的有關規(guī)定或其他違規(guī)違約情形的。

5.本項目公告期即可進入盡職調查期,意向受讓方通過資格確認后,即視為已詳細閱讀并完全認可本股權轉讓項目所涉審計報告、資產評估報告、法律文件及該等報告所披露內容以及已完成對本項目的全部盡職調查;并依據該等內容以其獨立判斷決定自愿全部接受產權轉讓公告之內容。

受讓方資格條件
1.意向受讓方須為依法設立且有效存續(xù)的企業(yè)法人、其他經濟組織或具有完全民事行為能力的自然人。

2.意向受讓方應具有良好的商業(yè)信用、財務狀況和支付能力,無不良經營記錄。

3.項目不接受聯(lián)合受讓,也不得采用委托或信托方式舉牌。

4.國家法律、行政法規(guī)規(guī)定的其他條件。

保證金設定
是否交納保證金
交納金額 5620.000000(萬元)
交納時間 掛牌公示期內
五、信息披露其他事項
信息披露其他事項
信息披露期 自公告之日起20個工作日
交易方式 掛牌期滿,如征集到兩個及以上符合條件的意向受讓方,選擇以下交易方式確定受讓方:網絡競價-多次報價
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