邢臺誠達房地產(chǎn)開發(fā)有限公司88%股權
| 項目編號 |
G32019SH1000098 |
轉讓底價 |
6970.144600（萬元） |
| 信息披露起始日期 |
2019-06-11 |
信息披露期滿日期 |
2019-07-08 |
| 標的所在地區(qū) |
河北 邢臺市 |
標的所屬行業(yè) |
房地產(chǎn)業(yè) |
一、轉讓方承諾
本轉讓方現(xiàn)委托提出申請，將持有的轉讓標的公開轉讓，按本公告內(nèi)容由（上海聯(lián)合產(chǎn)權交易所）在其網(wǎng)站及相關媒體上公開發(fā)布產(chǎn)權轉讓信息并由（上海聯(lián)合產(chǎn)權交易所）組織實施。本轉讓方依照公開、公平、公正、誠信的原則作如下承諾：
1、本次產(chǎn)權轉讓是我方真實意愿表示，轉讓的產(chǎn)權權屬清晰，我方對該產(chǎn)權擁有完全的處置權且實施不存在任何限制條件；
2、我方轉讓產(chǎn)權的相關行為已履行了相應程序，經(jīng)過有效的內(nèi)部決策，并獲得相應批準；
3、我方所提交的《產(chǎn)權轉讓公告》及附件材料內(nèi)容真實、完整、合法、有效，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏；
4、我方在轉讓過程中，遵守法律法規(guī)規(guī)定和產(chǎn)權交易市場的相關規(guī)則，按照有關要求履行我方義務。
我方保證遵守以上承諾，如違反上述承諾或有違規(guī)行為，給交易相關方造成損失的，我方愿意承擔法律責任及相應的經(jīng)濟賠償責任。 |
二、標的企業(yè)簡況
標的企業(yè)
基本情況 |
| 標的企業(yè)名稱 |
邢臺誠達房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 |
| 注冊地(地址) |
河北省邢臺經(jīng)濟開發(fā)區(qū)建業(yè)路3666號際華(邢臺)產(chǎn)業(yè)園13#廠房1層108房間 |
| 法定代表人 |
汪四立 |
| 成立時間 |
2017-04-05 |
| 注冊資本 |
1470.000000（萬元） |
| 貨幣類型 |
人民幣 |
| 經(jīng)濟類型 |
國有控股企業(yè) |
| 公司類型（經(jīng)濟性質） |
有限責任公司 |
| 經(jīng)營規(guī)模 |
小型 |
| 統(tǒng)一社會信用代碼或組織機構代碼 |
91130501MA08D09452 |
| 經(jīng)營范圍 |
房地產(chǎn)開發(fā)及經(jīng)營*(依法須經(jīng)批準的項目,經(jīng)相關部門批準后方可開展經(jīng)營活動) |
| 職工人數(shù) |
12 |
| 是否含有國有劃撥土地 |
是 | |
標的企業(yè)
股權結構 |
| 原股東是否放棄優(yōu)先受讓權 |
不涉及 |
| 序號 |
股東名稱 |
持股比例 |
| 1 |
際華(邢臺)投資有限公司 |
100% | |
主要財務
指標
（萬元） |
年度審計
報告 |
| 年度 |
2018 |
營業(yè)收入（萬元） |
0.000000 |
| 營業(yè)利潤（萬元） |
-0.530904 |
凈利潤（萬元） |
-9.992437 |
| 資產(chǎn)總計（萬元） |
34574.835630 |
負債總計（萬元） |
33055.133251 |
| 所有者權益（萬元） |
1519.702379 |
審計機構 |
立信會計師事務所（特殊普通合伙） | |
企業(yè)財務
報告 |
| 報表日期 |
2019-03-31 |
營業(yè)收入（萬元） |
0.000000 |
| 營業(yè)利潤（萬元） |
-35.884609 |
凈利潤（萬元） |
-35.884609 |
| 資產(chǎn)總計（萬元） |
34540.907256 |
負債總計（萬元） |
33057.089486 |
| 所有者權益（萬元） |
1483.817770 |
|
| |
資產(chǎn)評估
情況
（萬元） |
| 評估機構 |
中通誠資產(chǎn)評估有限公司 |
| 核準（備案）機構 |
新興際華集團有限公司 |
| 核準（備案）日期 |
2019-01-30 |
| 評估基準日 |
2018-08-31 |
| 基準日審計機構 |
中審亞太會計師事務所（特殊普通合伙） |
| 律師事務所 |
北京市嘉源律師事務所 |
| 內(nèi)部審議情況 |
其他 |
| 項目 |
賬面價值（萬元） |
評估價值（萬元） |
| 流動資產(chǎn) |
33595.020000 |
37199.780000 |
| 固定資產(chǎn) |
7.760000 |
7.810000 |
| 資產(chǎn)總計 |
33602.780000 |
37207.590000 |
| 流動負債 |
32082.530000 |
32082.530000 |
| 負債總計 |
32082.530000 |
32082.530000 |
| 凈資產(chǎn) |
1520.250000 |
5125.060000 |
| 轉讓標的對應評估值 |
4510.052800 | | | |
重要信息
披露 |
| 其他披露內(nèi)容 |
邢臺誠達房地產(chǎn)開發(fā)有限公司的委估地塊開發(fā)項目名為“財富中心”房地產(chǎn)開發(fā)項目，地塊位于河北省邢臺經(jīng)濟開發(fā)區(qū)中興東大街以北，宗地總面積12946.00平方米。其中：宗地編號開分2013-3號的宗地面積為47985.00平方米，土地用途為商務金融用地，1≤容積率≤3；宗地編號開分2013-4號的宗地面積為33341.00平方米，土地用途為城鎮(zhèn)住宅用地，1≤容積率≤2.2；宗地編號開分2013-5號的宗地面積為48134.00平方米，土地用途為城鎮(zhèn)住宅用地，1≤容積率≤2.2。截止評估基準日，財富中心開項目只取得土地使用權證，未取得規(guī)劃許可證，該開發(fā)項目尚處于設計方案階段 |
| 重大債權債務事項 |
1）際華集團股份有限公司向邢臺誠達房地產(chǎn)開發(fā)有限公司出借的借款形成的債權本金為288,439,424.54元，至評估基準日2018年8月31日，借款利息為7,776,010.79元，合計債權為296,215,435.33元。 （2）際華(邢臺)投資有限公司向邢臺誠達房地產(chǎn)開發(fā)有限公司出借的借款形成的債權本金為23,910,200.00元，至評估基準日2018年8月31日，借款利息為668,175.45元，合計債權為24,578,375.45元。 |
| 審計報告和評估報告中的保留意見、重要揭示、特別事項說明中涉及轉讓產(chǎn)權的提示提醒等內(nèi)容 |
（1）納入本次評估范圍內(nèi)的土地使用權系被評估單位以股東——際華（邢臺）投資有限公司2018年5月11日劃轉方式取得，截止評估基準日委估宗地尚未開發(fā)，本次評估未考慮此事項對評估值的影響，具體情況詳見評估報告。
（2）被評估單位營業(yè)執(zhí)照證載的注冊資本為1470萬元，2018年5月11日實收資本變更為1530萬元，截止評估基準日，被評估單位尚未到當?shù)毓ど坦芾聿块T辦理變更手續(xù)，本次評估未考慮此事項對評估值的影響。 |
| 其他信息 |
其他詳見交易所備查文件。 |
| 管理層擬參與受讓意向 |
否 | |
三、轉讓方簡況
| 轉讓方基本情況 |
| 轉讓方名稱 |
際華(邢臺)投資有限公司 |
| 注冊地（住所） |
河北省邢臺經(jīng)濟開發(fā)區(qū)建業(yè)路3666號際華產(chǎn)業(yè)園 |
| 經(jīng)濟類型 |
國有獨資企業(yè)（公司）/國有全資企業(yè) |
| 公司類型（經(jīng)濟性質） |
有限責任公司 |
| 持有產(chǎn)(股)權比例 |
100.0% |
| 擬轉讓產(chǎn)(股)權比例 |
88.0% | |
| 產(chǎn)權轉讓行為批準情況 |
| 國資監(jiān)管機構 |
國務院國資委監(jiān)管 |
| 所屬集團或主管部門名稱 |
新興際華集團有限公司 |
| 批準單位名稱 |
新興際華集團有限公司 | |
四、交易條件與受讓方資格條件
| 交易條件 |
| 交易價款支付方式 |
一次性付款 |
| 對轉讓標的企業(yè)職工是否有繼續(xù)聘用要求： |
否 |
| 對轉讓標的企業(yè)存續(xù)發(fā)展方面是否有要求： |
否 |
| 產(chǎn)權轉讓涉及的債權債務處置是否有要求： |
否 |
| 與轉讓相關其他條件 |
1.意向受讓方在充分了解產(chǎn)權標的情況下，應在公告日截止17：00前，按產(chǎn)權轉讓公告的約定遞交交易保證金人民幣2091.0433萬元到上海聯(lián)合產(chǎn)權交易所（以下簡稱“聯(lián)交所”）指定賬戶（以到賬時間為準），即為意向受讓方在《產(chǎn)權受讓申請書》中對轉讓方做出接受交易條件并以不低于掛牌價格受讓產(chǎn)權標的承諾的確認，成為產(chǎn)權標的的競買人。意向受讓方逾期未交納保證金的，視為放棄受讓資格。競買人被確定為受讓方，且采用協(xié)議轉讓方式的，該交易保證金轉為立約保證金，并在《產(chǎn)權交易合同》簽訂后轉為部分交易價款；采取競價轉讓方式的，交易保證金轉為競價保證金，受讓方的競價保證金在《產(chǎn)權交易合同》簽訂后轉為部分交易價款。競買人未被確定為受讓方且不存在違規(guī)違約情形的，其交納的保證金按規(guī)定無息全額返還。
2.信息發(fā)布期滿，如只征集到一個符合條件的競買人遞交保證金的，采用協(xié)議方式轉讓，競買人應當以不低于掛牌價格的價格受讓產(chǎn)權，并按照產(chǎn)權交易機構的通知要求在規(guī)定時限內(nèi)通過中國產(chǎn)權交易報價網(wǎng)進行報價，報價高于或等于掛牌價格的，則該報價成為受讓價格。競買人被確定為受讓方后，應在3個工作日內(nèi)與轉讓方簽訂《產(chǎn)權交易合同》。信息發(fā)布期滿，如征集到兩個及以上符合條件的競買人，采取網(wǎng)絡競價-多次報價方式確定受讓方和受讓價格。競買人被確定為受讓方后，應按照競價實施方案的要求簽訂產(chǎn)權交易合同。
3.本次產(chǎn)權交易價款采用一次性支付。受讓方應當在產(chǎn)權交易合同簽訂之日起5個工作日內(nèi)將產(chǎn)權交易價款全額支付至產(chǎn)權交易機構指定賬戶。上海聯(lián)合產(chǎn)權交易所在出具產(chǎn)權交易憑證并經(jīng)轉讓方申請后3個工作日內(nèi)，將全部價款劃至轉讓方指定銀行賬戶。
4.為保護交易各方合法利益，轉讓方在此做出特別提示，意向受讓方一旦通過資格確認且交納保證金，即成為競買人并對如下內(nèi)容作出承諾：如競買人存在以下任何一種情形，將承擔締約過失責任，轉讓方和產(chǎn)權交易機構可扣除該競買人的保證金，作為對相關方的補償，保證金不足以補償?shù)模嚓P方可按實際損失繼續(xù)追訴。轉讓方同時承諾，如因轉讓方原因，導致項目無法正常推進或者發(fā)生其他違規(guī)違約行為時，以對競買人設定的承諾條件承擔同等損害賠償責任。
（1）只征集到一個符合條件的競買人①在產(chǎn)權交易機構通知的規(guī)定時限內(nèi)，競買人未通過中國產(chǎn)權交易網(wǎng)進行有效報價的；②在被確定為受讓方后，未在5個工作日內(nèi)簽訂《產(chǎn)權交易合同》的。
（2）征集到兩個及以上符合條件的競買人①在網(wǎng)絡競價中競買人未提交競買文件的；②在網(wǎng)絡競價中各競買人均未有效報價的；③競買人通過網(wǎng)絡競價多次報價方式被確定為受讓方后，未按照產(chǎn)權交易有關規(guī)則簽訂《產(chǎn)權交易合同》的。
（3）未按照《產(chǎn)權交易合同》條款約定支付交易價款的。
（4）違反產(chǎn)權交易保證金的有關規(guī)定或其他違規(guī)違約情形的。
5.本項目公告期即可進入盡職調查期，意向受讓方通過資格確認后，即視為已詳細閱讀并完全認可本股權轉讓項目所涉審計報告、資產(chǎn)評估報告、法律文件等報告所披露內(nèi)容以及已完成對本項目的全部盡職調查；并依據(jù)該等內(nèi)容以其獨立判斷決定自愿全部接受產(chǎn)權轉讓公告之內(nèi)容。
6.本項目與際華集團股份有限公司對邢臺誠達房地產(chǎn)開發(fā)有限公司28229.8554萬元債權項目整體捆綁轉讓，兩者互為摘牌條件，意向受讓方受讓本項目時，須同時受讓際華集團股份有限公司對邢臺誠達房地產(chǎn)開發(fā)有限公司28229.8554萬元債權項目。若產(chǎn)生競價，則成交價格的增值部分屬于股權部分的溢價。
7.際華(邢臺)投資有限公司對邢臺誠達房地產(chǎn)開發(fā)有限公司借款形成的本金及利息由邢臺誠達房地產(chǎn)開發(fā)有限公司承繼。
| |
| 受讓方資格條件 |
1.意向受讓方須為依法設立且有效存續(xù)的企業(yè)法人、其他經(jīng)濟組織或具有完全民事行為能力的自然人。
2.意向受讓方應具有良好的商業(yè)信用，無不良經(jīng)營記錄。
3.意向受讓方應具有良好的財務狀況和支付能力。
4.本項目不接受聯(lián)合受讓，也不得采用委托或隱托方式舉牌。
5.國家法律、行政法規(guī)規(guī)定的其他條件。
| |
| 保證金設定 |
| 是否交納保證金 |
是 |
| 交納金額 |
2091.043300（萬元） | |
五、信息披露其他事項
| 信息披露其他事項 |
| 信息披露期 |
自公告之日起20個工作日 |
| 交易方式 |
掛牌期滿，如征集到兩個及以上符合條件的意向受讓方，選擇以下交易方式確定受讓方：網(wǎng)絡競價-多次報價 | | |
