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上海興恒投資咨詢有限公司
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公司地址:上海市徐匯區(qū)                  龍川北路807號129室
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郵編:200232
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股權轉讓信息  
成都力思特制藥股份有限公司54752825股股份(占總股本的75.9085%)
添加時間 2019/6/10 10:20:09 點擊次數(shù) 94 次 返 回
成都力思特制藥股份有限公司54752825股股份(占總股本的75.9085%)
項目編號 G32019SH1000091 轉讓底價 57963.300000(萬元)
信息披露起始日期 2019-05-28 信息披露期滿日期 2019-06-25
標的所在地區(qū) 四川 成都市 標的所屬行業(yè) 醫(yī)藥工業(yè)
標的企業(yè)簡況 轉讓方簡況 交易條件與受讓方資格條件 信息披露其他事項
一、轉讓方承諾
本轉讓方現(xiàn)委托提出申請,將持有的轉讓標的公開轉讓,按本公告內容由(上海聯(lián)合產權交易所)在其網站及相關媒體上公開發(fā)布產權轉讓信息并由(上海聯(lián)合產權交易所)組織實施。本轉讓方依照公開、公平、公正、誠信的原則作如下承諾:
 1、本次產權轉讓是我方真實意愿表示,轉讓的產權權屬清晰,我方對該產權擁有完全的處置權且實施不存在任何限制條件;
 2、我方轉讓產權的相關行為已履行了相應程序,經過有效的內部決策,并獲得相應批準;
 3、我方所提交的《產權轉讓公告》及附件材料內容真實、完整、合法、有效,不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏;
 4、我方在轉讓過程中,遵守法律法規(guī)規(guī)定和產權交易市場的相關規(guī)則,按照有關要求履行我方義務。
 我方保證遵守以上承諾,如違反上述承諾或有違規(guī)行為,給交易相關方造成損失的,我方愿意承擔法律責任及相應的經濟賠償責任。
二、標的企業(yè)簡況
標的企業(yè)
基本情況
標的企業(yè)名稱 成都力思特制藥股份有限公司
注冊地(地址) 四川省成都市錦江工業(yè)開發(fā)區(qū)
法定代表人 黃紹淵
成立時間 2002-01-29
注冊資本 7213.000000(萬元)
貨幣類型 人民幣
經濟類型 國有控股企業(yè)
公司類型(經濟性質) 股份有限公司
經營規(guī)模 小型
統(tǒng)一社會信用代碼或組織機構代碼 915101007403158093
經營范圍 中西藥原料、輔料、中間體及制劑的研發(fā)、生產、銷售;醫(yī)藥技術、藥品、生物制品的技術咨詢、技術轉讓、產品開發(fā)與轉讓;批發(fā)、零售保健用品、醫(yī)藥包裝材料;制藥設備制造,安裝及維修業(yè)務;制藥工程設計,科技開發(fā)、咨詢服務。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動)
職工人數(shù) 178
是否含有國有劃撥土地
標的企業(yè)
股權結構
原股東是否放棄優(yōu)先受讓權 不涉及
序號 股東名稱 持股比例
1 中國國投高新產業(yè)投資有限公司 75.9085%
2 成都力思特投資(集團)有限公司 9.0835%
3 麥格投資管理有限公司 5.5455%
4 黃紹緣 3.1362%
5 霍爾果斯力思特股權投資合伙企業(yè)(有限合伙) 2.333%
6 霍婭 1.2104%
7 秦川 1.194%
8 孫倩 0.2773%
9 吳小耕 0.2506%
10 梁鷹 0.182%
主要財務
指標
(萬元)
年度審計
報告
年度 2018 營業(yè)收入(萬元) 24060.455931
營業(yè)利潤(萬元) 4910.905245 凈利潤(萬元) 4205.829122
資產總計(萬元) 35050.807853 負債總計(萬元) 6614.285112
所有者權益(萬元) 28436.522741 審計機構 大華會計師事務所(特殊普通合伙)
企業(yè)財務
報告
報表日期 2019-03-30 營業(yè)收入(萬元) 6310.284697
營業(yè)利潤(萬元) 1142.207932 凈利潤(萬元) 967.657491
資產總計(萬元) 35708.770558 負債總計(萬元) 6635.517196
所有者權益(萬元) 29073.253362
資產評估
情況
(萬元)
評估機構 北京中企華資產評估有限責任公司
核準(備案)機構 國務院國有資產監(jiān)督管理委員會
核準(備案)日期 2018-08-24
評估基準日 2018-05-31
基準日審計機構 大華會計師事務所(特殊普通合伙)
律師事務所 北京金誠同達律師事務所
內部審議情況 其他
項目 賬面價值(萬元) 評估價值(萬元)
流動資產 24584.820000 0.000000
固定資產 3107.160000 0.000000
無形資產 1033.300000 0.000000
資產總計 31575.060000 業(yè)務無法提供
流動負債 6427.150000 0.000000
負債總計 6427.150000 業(yè)務無法提供
凈資產 25147.910000 76359.430000
轉讓標的對應評估值 57963.297922
重要信息
披露
其他披露內容
重大債權債務事項
審計報告和評估報告中的保留意見、重要揭示、特別事項說明中涉及轉讓產權的提示提醒等內容
1.土地使用權共1項,證載面積為19,875.76平方米,土地使用權證號為“成國用[2005]字第754號”。2018年5月,因成都市三環(huán)路擴能改造項目建設需要,需征用錦江區(qū)三環(huán)路擴能改造項目騰地范圍內力思特股份所屬國有土地,根據(jù)成都市錦江區(qū)房屋管理服務中心與力思特股份簽署的國有土地使用權收回補償協(xié)議,力思特股份被收回的部分國有土地使用權面積為1,139.07平方米,補償費共計1,408,346.15元。截至評估基準日,力思特股份的土地使用權證變更尚在辦理中,實際土地使用權面積為18,736.69平方米。本次評估以實際使用土地面積考慮。
2.2018年1月,力思特股份與費森尤斯卡比(北京)醫(yī)藥經營有限公司(以下簡稱“費森公司”)簽署了《推廣服務協(xié)議》,該協(xié)議約定于2018年4月開始由費森公司進行全部長托寧的銷售推廣管理,同時約定了長托寧的目標銷量。2018年5月,費森公司開始按照協(xié)議約定進行全國范圍內長托寧的市場推廣,且力思特股份與費森公司就協(xié)議開始執(zhí)行時間延遲、增值稅率調整等協(xié)議變更內容簽署了備忘錄。本次收益法以上述協(xié)議相關約定及補充簽署的備忘錄為基礎進行評估。

其他信息
管理層擬參與受讓意向
三、轉讓方簡況
轉讓方基本情況
轉讓方名稱 中國國投高新產業(yè)投資有限公司
注冊地(住所) 北京市海淀區(qū)東北旺中關村軟件園信息中心201B
經濟類型 國有獨資公司
公司類型(經濟性質) 有限責任公司
持有產(股)權比例 75.9085%
擬轉讓產(股)權比例 75.9085%
產權轉讓行為批準情況
國資監(jiān)管機構 國務院國資委監(jiān)管
所屬集團或主管部門名稱 國家開發(fā)投資集團有限公司
批準單位名稱 中國國投高新產業(yè)投資有限公司
四、交易條件與受讓方資格條件
交易條件
交易價款支付方式 一次性付款
對轉讓標的企業(yè)職工是否有繼續(xù)聘用要求:
對轉讓標的企業(yè)存續(xù)發(fā)展方面是否有要求:
產權轉讓涉及的債權債務處置是否有要求:
與轉讓相關其他條件
1.意向受讓方在充分了解產權標的情況,并被確認受讓資格后3個工作日內,按產權轉讓公告的約定遞交交易保證金人民幣17388萬元到上海聯(lián)合產權交易所指定銀行賬戶,即視為意向受讓方在《產權受讓申請書》中對轉讓方作出接受交易條件并以不低于掛牌價格受讓產權標的意思表示的確認,成為產權標的的競買人。意向受讓方逾期未交納保證金的,視為放棄受讓資格。競買人被確定為受讓方,且采用協(xié)議轉讓方式的,該交易保證金轉為立約保證金,在簽訂產權交易合同后該立約保證金轉為履約保證金,待受讓方支付剩余價款后,該履約保證金轉為部分交易價款;采取競價轉讓方式的,交易保證金轉為競價保證金,受讓方的競價保證金在簽訂產權交易合同后轉為履約保證金,待受讓方支付剩余價款后,該履約保證金轉為部分交易價款,未成為受讓方的其他競買人,支付的競價保證金按規(guī)定無息返還。

2.信息發(fā)布期滿,如只征集到一個符合條件的競買人遞交保證金的,采用協(xié)議方式轉讓,競買人應當以不低于掛牌價格的價格受讓產權,并按照產權交易機構的通知要求在規(guī)定時限內通過中國產權報價網進行報價,報價高于或等于掛牌價格的,則該報價成為受讓價格。競買人被確定為受讓方后,應在3個工作日內與轉讓方簽訂產權交易合同。信息發(fā)布期滿,如征集到兩個及以上符合條件的競買人,采取網絡競價方式確定受讓方和受讓價格。競買人被確定為受讓方后,應按照競價實施方案的要求簽訂產權交易合同。

3.本次產權交易價款采用一次性支付。受讓方應當在產權交易合同簽訂之日起5個工作日內將產權交易價款全額支付至產權交易機構指定賬戶。受讓方需同意在交易憑證出具后的3個工作日內由交易機構將全部價款劃轉到轉讓方指定賬戶。

4.為保護交易各方合法利益,轉讓方在此做出特別提示,意向受讓方一旦通過資格確認且交納保證金,即成為競買人并對如下內容作出承諾:如競買人存在以下任何一種情形,將承擔締約過失責任,轉讓方和產權交易機構可扣除該競買人的保證金,作為對相關方的補償,保證金不足以補償?shù),相關方可按實際損失繼續(xù)追訴。轉讓方同時承諾,如因轉讓方原因,導致項目無法正常推進或者發(fā)生其他違規(guī)違約行為時,以對競買人設定的承諾條件承擔同等損害賠償責任。①只征集到一個符合條件的競買人(1)在產權交易機構通知的規(guī)定時限內,競買人未通過中國產權報價網進行有效報價的;(2)在被確定為受讓方后,未在3個工作日內簽訂產權交易合同的。②征集到兩個及以上符合條件的競買人(1)在網絡競價中競買人未提交競買文件的;(2)在網絡競價中各競買人均未有效報價的;(3)競買人通過網絡競價等方式被確定為受讓方后,未按照產權交易有關規(guī)則簽訂產權交易合同的。③違反產權交易保證金的有關規(guī)定或其他違規(guī)違約情形的。

5.本項目公告期即可進入盡職調查期,意向受讓方通過資格確認并且繳納保證金后,即視為已詳細閱讀并完全認可本股權轉讓項目所涉審計報告、資產評估報告、法律文件及該等報告所披露內容以及已完成對本項目的全部盡職調查;并依據(jù)該等內容以其獨立判斷決定自愿全部接受產權轉讓公告之內容。

受讓方資格條件
1.意向受讓方應為依法設立并有效存續(xù)的企業(yè)法人、其他經濟組織或具有完全民事行為能力的自然人。

2.意向受讓方應具有良好的財務狀況和支付能力。

3.意向受讓方應具有良好的商業(yè)信用。

4.國家法律、行政法規(guī)規(guī)定的其他條件。

保證金設定
是否交納保證金
交納金額 17388.000000(萬元)
交納時間 意向受讓方經資格確認后3個工作日內交納
五、信息披露其他事項
信息披露其他事項
信息披露期 自公告之日起20個工作日
交易方式 掛牌期滿,如征集到兩個及以上符合條件的意向受讓方,選擇以下交易方式確定受讓方:網絡競價-多次報價
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