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上海興恒投資咨詢有限公司
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股權(quán)轉(zhuǎn)讓信息  
上海南匯立達鑄造有限公司41%股權(quán)
添加時間 2018/4/19 9:36:01 點擊次數(shù) 260 次 返 回
上海南匯立達鑄造有限公司41%股權(quán)
項目編號 Q318SH1014787-2 轉(zhuǎn)讓底價 2783.445796(萬元)
信息披露起始日期 2018-04-10 信息披露期滿日期 2018-04-23
標的所在地區(qū) 上海 標的所屬行業(yè) 專用設備制造業(yè)
標的企業(yè)簡況 轉(zhuǎn)讓方簡況 交易條件與受讓方資格條件 信息披露其他事項
一、轉(zhuǎn)讓方承諾
本轉(zhuǎn)讓方現(xiàn)委托提出申請,將持有的轉(zhuǎn)讓標的公開轉(zhuǎn)讓,按本公告內(nèi)容由(上海聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易所)在其網(wǎng)站及相關媒體上公開發(fā)布產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓信息并由(上海聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易所)組織實施。本轉(zhuǎn)讓方依照公開、公平、公正、誠信的原則作如下承諾:
 1、本次產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓是我方真實意愿表示,轉(zhuǎn)讓的產(chǎn)權(quán)權(quán)屬清晰,我方對該產(chǎn)權(quán)擁有完全的處置權(quán)且實施不存在任何限制條件;
 2、我方轉(zhuǎn)讓產(chǎn)權(quán)的相關行為已履行了相應程序,經(jīng)過有效的內(nèi)部決策,并獲得相應批準;
 3、我方所提交的《產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓公告》及附件材料內(nèi)容真實、完整、合法、有效,不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏;
 4、我方在轉(zhuǎn)讓過程中,遵守法律法規(guī)規(guī)定和產(chǎn)權(quán)交易市場的相關規(guī)則,按照有關要求履行我方義務。
 我方保證遵守以上承諾,如違反上述承諾或有違規(guī)行為,給交易相關方造成損失的,我方愿意承擔法律責任及相應的經(jīng)濟賠償責任。
二、標的企業(yè)簡況
標的企業(yè)
基本情況
標的企業(yè)名稱 上海南匯立達鑄造有限公司
注冊地(地址) 上海市浦東新區(qū)康橋工業(yè)開發(fā)區(qū)康橋路E-18號
法定代表人 于劍平
成立時間 2001-11-13
注冊資本 250.000000(萬元)
貨幣類型 美元
經(jīng)濟類型 民營
公司類型(經(jīng)濟性質(zhì)) 有限責任公司
經(jīng)營規(guī)模 中型
統(tǒng)一社會信用代碼或組織機構(gòu)代碼 913101157295158184
經(jīng)營范圍 生產(chǎn)各類鑄造件,銷售公司自產(chǎn)產(chǎn)品(依法須經(jīng)批準的項目,經(jīng)相關部門批準后方可開展經(jīng)營活動)
職工人數(shù) 530
是否含有國有劃撥土地
標的企業(yè)
股權(quán)結(jié)構(gòu)
原股東是否放棄優(yōu)先受讓權(quán)
序號 股東名稱 持股比例
1 上海中昱投資有限公司 41%
2 美國公民SherrySongLi 25.5%
3 澳大利亞公民Yaosusu 25.5%
4 上海威捷制衣機械有限公司 8%
主要財務
指標
(萬元)
年度審計
報告
年度 2016 營業(yè)收入(萬元) 14188.788500
營業(yè)利潤(萬元) 1270.861712 凈利潤(萬元) 1058.377199
資產(chǎn)總計(萬元) 16839.278917 負債總計(萬元) 9421.888589
所有者權(quán)益(萬元) 7417.590328 審計機構(gòu) 上海鋆浩會計師事務所
年度 2015 營業(yè)收入(萬元) 15105.670274
營業(yè)利潤(萬元) 1747.034095 凈利潤(萬元) 1503.818286
資產(chǎn)總計(萬元) 17906.053420 負債總計(萬元) 11041.475854
所有者權(quán)益(萬元) 6864.577566 審計機構(gòu) 上海兆信會計師事務所
企業(yè)財務
報告
報表日期 2017-12-31 營業(yè)收入(萬元) 18226.637103
營業(yè)利潤(萬元) 491.053206 凈利潤(萬元) 62.798021
資產(chǎn)總計(萬元) 15063.049771 負債總計(萬元) 11436.272463
所有者權(quán)益(萬元) 3626.777308
資產(chǎn)評估
情況
(萬元)
評估機構(gòu) 上海申威資產(chǎn)評估有限公司
核準(備案)機構(gòu)
核準(備案)日期 2017-06-30
評估基準日 2017-06-30
內(nèi)部審議情況 股東會決議
項目 賬面價值(萬元) 評估價值(萬元)
流動資產(chǎn) 10765.800000 10625.280000
固定資產(chǎn) 5124.210000 5728.610000
無形資產(chǎn) 0.000000 3843.400000
資產(chǎn)總計 15890.010000 20197.290000
負債總計 13394.710000 13408.400000
凈資產(chǎn) 2495.300000 6788.890000
轉(zhuǎn)讓標的對應評估值 2783.445796
重要信息
披露
其他披露內(nèi)容
1、標的公司老股東不放棄優(yōu)先受讓權(quán)。
2、未放棄優(yōu)先購買權(quán)的標的企業(yè)其他股東,應在掛牌期間向上海聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易所遞交受讓申請,并按規(guī)定繳納保證金。若形成競價,應在競價專場同等條件下行使優(yōu)先購買權(quán)。未在掛牌期間遞交受讓申請、未交納保證金或未在競價專場同等條件下行使優(yōu)先購買權(quán)的,視為放棄受讓和放棄行使優(yōu)先購買權(quán)。
重大債權(quán)債務事項
審計報告和評估報告中的保留意見、重要揭示、特別事項說明中涉及轉(zhuǎn)讓產(chǎn)權(quán)的提示提醒等內(nèi)容
1.截至評估基準日,納入本次評估范圍內(nèi)位于新場鎮(zhèn)新坦瓦公路988號房地產(chǎn)——滬房地南字(2006)第010949號已設定了抵押權(quán)登記,房地產(chǎn)抵押權(quán)人為中國銀行上海南匯支行。履行期限自2016年5月1日至2021年5月1日。
2.上海南匯立達鍛造有限公司的房地產(chǎn)權(quán)證(權(quán)證編號:滬房地南字(2006)第010949號)中登記有8幢房屋建筑物,截至評估基準日,其中的3項房屋已被拆除,具體信息詳見《評估報告》。
3.上海南匯立達鍛造有限公司納入本次評估范圍的8項房屋建筑物在評估基準日尚未辦理產(chǎn)證權(quán),具體信息詳見《評估報告》。
4.截至評估基準日,上海南匯立達鍛造有限公司納入本次評估范圍的機器設備,經(jīng)現(xiàn)場勘察,有8項設備業(yè)已報廢,具體信息詳見《評估報告》。
5.上海南匯立達鍛造有限公司納入本次評估范圍的車輛,有1輛奇瑞SQR7180B11型轎車(滬AEM615)已于基準日前無償轉(zhuǎn)讓于上海立達鍛造有限公司,目前,該車輛已過戶至上海立達鍛造有限公司,賬務未處理,本次評估按零處理。
6.截至評估基準日,上海浦東同樂志剛機床附件有限公司廠房屋頂嚴重生銹腐爛,因其認為是上海南匯立達鍛造有限公司鍛造鐵產(chǎn)生的鐵粉因飄落其屋頂,才導致屋頂腐爛,所以其要求政府部門協(xié)調(diào)處理兩公司矛盾,目前政府相關人員送來了理賠方案,具體信息詳見《評估報告》。
7.上海南匯立達鍛造有限公司于2009年因申江路南段拓寬,與新場鎮(zhèn)拆遷辦即上海兩港房屋拆遷有限公司簽訂上海市非居住房屋拆遷補償安置協(xié)議,因道路拓寬占用地面積為縮進長56.61米、寬94.2米,占地面積5332.66平方米,因道路拓寬拆遷的辦公大樓面積為1219.91平方米,因道路拓寬總的補償款為990萬元已于2010年10月11日全部到賬。至本次評估基準日,企業(yè)的房地產(chǎn)權(quán)證尚未重新申請辦理,從而致使房地產(chǎn)權(quán)證的登記面積35477平方米,與實際使用面積30144.34平方米不符。上述情況已經(jīng)上海市浦東新區(qū)新場鎮(zhèn)人民政府證實,并經(jīng)上海中昱投資有限公司確認。本次評估按實際使用面積30144.34平方米進行評估。
8.截至評估基準日,被評估單位承諾,本次委評的資產(chǎn)中除上述已披露的事項外,無其他抵押、擔保、涉訟、或有負債等可能影響評估結(jié)果的重大事項。
其他信息
管理層擬參與受讓意向
三、轉(zhuǎn)讓方簡況
轉(zhuǎn)讓方基本情況
轉(zhuǎn)讓方名稱 上海中昱投資有限公司
注冊地(住所) 中國(上海)自由貿(mào)易試驗區(qū)浦東大道1200號1001室
經(jīng)濟類型 民營
公司類型(經(jīng)濟性質(zhì)) 有限責任公司
持有產(chǎn)(股)權(quán)比例 41.0%
擬轉(zhuǎn)讓產(chǎn)(股)權(quán)比例 41.0%
產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓行為批準情況
批準單位名稱
四、交易條件與受讓方資格條件
交易條件
交易價款支付方式 一次性付款
對轉(zhuǎn)讓標的企業(yè)職工是否有繼續(xù)聘用要求:
對轉(zhuǎn)讓標的企業(yè)存續(xù)發(fā)展方面是否有要求:
產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓涉及的債權(quán)債務處置是否有要求:
與轉(zhuǎn)讓相關其他條件
1.意向受讓方在充分了解產(chǎn)權(quán)標的情況,被確認受讓資格后3個工作日內(nèi),按產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓公告的約定遞交交易保證金人民幣835.033738萬元或等值外幣到產(chǎn)權(quán)交易機構(gòu)指定銀行賬戶,即為意向受讓方在《產(chǎn)權(quán)受讓申請書》中對轉(zhuǎn)讓方作出接受交易條件并以不低于掛牌價格受讓產(chǎn)權(quán)標的承諾的確認,成為產(chǎn)權(quán)標的的競買人。意向受讓方逾期未交納保證金的,視為放棄受讓資格。競買人被確定為受讓方,且采用協(xié)議轉(zhuǎn)讓方式的,該交易保證金轉(zhuǎn)為立約保證金,并在產(chǎn)權(quán)交易合同簽訂后轉(zhuǎn)為部分交易價款;采取競價轉(zhuǎn)讓方式的,交易保證金轉(zhuǎn)為競價保證金,受讓方的競價保證金在產(chǎn)權(quán)交易合同簽訂后轉(zhuǎn)為部分交易價款。競買人未被確定為受讓方且不存在違規(guī)違約情形的,其交納的保證金在確定受讓方之日起3個工作日內(nèi)全額返還。

2.信息發(fā)布期滿,如只征集到一個符合條件的競買人遞交保證金的,采用協(xié)議方式轉(zhuǎn)讓。競買人應當以不低于掛牌價格的價格受讓產(chǎn)權(quán),并按照產(chǎn)權(quán)交易機構(gòu)的通知要求在規(guī)定時限內(nèi)通過產(chǎn)權(quán)交易系統(tǒng)進行報價,報價高于或等于掛牌價格的,則該報價成為受讓價格。競買人被確定為受讓方后,應在3個工作日內(nèi)與轉(zhuǎn)讓方簽訂產(chǎn)權(quán)交易合同。信息發(fā)布期滿,如征集到兩個及以上符合條件的競買人,采用網(wǎng)絡報價----一次報價的競價方式,經(jīng)具有優(yōu)先購買權(quán)的主體在競價專場對其他競買人的競價結(jié)果表示行權(quán)意見后確定受讓方和受讓價格。競買人被確定為受讓方后,應按照競價實施方案的要求簽訂產(chǎn)權(quán)交易合同。

3.本次產(chǎn)權(quán)交易價款采用一次性支付。受讓方應當在產(chǎn)權(quán)交易合同簽訂之日起5個工作日內(nèi)將產(chǎn)權(quán)交易價款扣除保證金后,余額全部支付至產(chǎn)權(quán)交易機構(gòu)指定賬戶。

4.自評估基準日至產(chǎn)權(quán)交接日(工商變更登記日)期間,標的企業(yè)因經(jīng)營活動產(chǎn)生的盈利或虧損而導致凈資產(chǎn)的增加或減少及相關權(quán)益由受讓方按持股比例承接。

5.為保護交易各方合法利益,轉(zhuǎn)讓方在此做出特別提示,意向受讓方一旦通過資格確認且交納保證金,即成為競買人并對如下內(nèi)容作出承諾:如競買人存在以下任何一種情形,將承擔締約過失責任,轉(zhuǎn)讓方和產(chǎn)權(quán)交易機構(gòu)可扣除該競買人的保證金,作為對相關方的補償,保證金不足以補償?shù)模嚓P方可按實際損失繼續(xù)追訴。轉(zhuǎn)讓方同時承諾,如因轉(zhuǎn)讓方原因,導致項目無法正常推進或者發(fā)生其他違規(guī)違約行為時,以對競買人設定的承諾條件承擔同等損害賠償責任。①、只征集到一個符合條件的競買人(1)在產(chǎn)權(quán)交易機構(gòu)通知的規(guī)定時限內(nèi),競買人未通過產(chǎn)權(quán)交易系統(tǒng)進行有效報價的;(2)在被確定為受讓方后,未在3個工作日內(nèi)簽訂產(chǎn)權(quán)交易合同的。②、征集到兩個及以上符合條件的競買人(1)在網(wǎng)絡競價中競買人未提交競買文件的;(2)在網(wǎng)絡競價中各競買人均未有效報價的;(3)競買人通過網(wǎng)絡競價、拍賣、招投標等方式被確定為受讓方后,未按照競價實施方案的要求簽訂產(chǎn)權(quán)交易合同的。③、違反產(chǎn)權(quán)交易保證金的有關規(guī)定或其他違規(guī)違約情形的。

6.本項目公告期即可進入盡職調(diào)查期,意向受讓方通過資格確認后,即視為已詳細閱讀并完全認可本股權(quán)轉(zhuǎn)讓項目所涉審計報告、資產(chǎn)評估報告、法律文件及該等報告所披露內(nèi)容以及已完成對本項目的全部盡職調(diào)查;并依據(jù)該等內(nèi)容以其獨立判斷決定自愿全部接受產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓公告之內(nèi)容。

7.本次產(chǎn)權(quán)交易可用美元支付保證金和交易價款,匯率約定為1美元:6.35人民幣。

受讓方資格條件
1.意向受讓方應為依法設立并有效存續(xù)的境內(nèi)外企業(yè)法人或具有完全民事行為能力的自然人。

2.意向受讓方應具有良好的財務狀況和支付能力。

3.意向受讓方應具有良好商業(yè)信用,無不良經(jīng)營記錄。

4.本項目的意向受讓方不得采取委托、信托方式舉牌受讓。

5.國家法律、行政法規(guī)規(guī)定的其他條件。

保證金設定
是否交納保證金
交納金額 835.033738(萬元)
交納時間 意向受讓方經(jīng)資格確認后3個工作日內(nèi)交納
五、信息披露其他事項
信息披露其他事項
信息披露期 自公告之日起10個工作日
信息披露期滿后,如未征集到意向受讓方 變更公告內(nèi)容,重新掛牌
交易方式 掛牌期滿,如征集到兩個及以上符合條件的意向受讓方,選擇以下交易方式確定受讓方:網(wǎng)絡競價-一次報價
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